东南网架:董事会决议公告

证券代码:002135           证券简称:东南网架           公告编号:2021-080



                     浙江东南网架股份有限公司

                   第七届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议
通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件或专人送出的方式发出,于 2021 年 10 月
28 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9
名,实际参加会议董事 9 名,其中董事蒋晨明先生、胡旭微女士、王会娟女士、
翁晓斌先生以通讯表决方式参加。会议由董事长郭明明先生主持,公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定,合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:
    1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021
年第三季度报告》。
    2021 年 1-9 月,公司实现营业收入 835,699.95 万元,比上年同期增长 27.62%;
实现归属于股东的净利润 52,375.38 万元,比上年同期增长 70.63%;基本每股收
益 0.51 元,比上年同期增长 70.00%。截止 2021 年 9 月 30 日,公司总资产
1,560,053.82 万元,归属于上市公司股东的所有者权益 486,932.98 万元。
    具体内容详见 2021 年 10 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021
年第三季度报告》(公告编号:2021-082)。
       2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控
股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》。
       公司控股子公司东南新材料(杭州)有限公司拟进行股份制改制并申请在全
国中小企业股份转让系统挂牌,本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
       具体内容详见 2021 年 10 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的公告》(公告编号:2021-083)。
       公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


       3、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
       公司定于 2021 年 11 月 15 日召开浙江东南网架股份有限公司 2021 年第四次
临时股东大会,详细内容见公司 2021 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、 上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》
(公告编号:2021-084)。


       4、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于解
聘公司副总经理的议案》。

   因工作调整,徐健先生不再担任公司副总经理职务,另有重用,其工作调整
不会影响公司相关工作的正常开展。本次解聘自第七届董事会第十四次会议决议
通过之日起生效。徐健先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事
项。

   公司董事会对徐健先生担任公司副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心
的感谢。

       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议;
2、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。




                                         浙江东南网架股份有限公司
                                                    董事会
                                             2021 年 10 月 29 日

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