东南网架:第七届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:002135           证券简称:东南网架           公告编号:2022-006



                       浙江东南网架股份有限公司

               第七届监事会第十二次会议决议公告


    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议
会议通知于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件或专人送出的方式发出,于 2022 年 1
月 21 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际
出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:
    1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
    经审核,监事会认为:公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金事项,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金管理的有关规定,公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过
6 个月,也不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此,同意公司使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
    具体内容详见 2022 年 1 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公
告编号:2022-007)。
    2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。
    监事会认为:公司本次非公开发行股票募集资金已到位并存放于募集资金专
项账户,公司拟使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理及募集
资金余额以协定存款方式存放,履行了必要的程序,不存在变相改变募集资金用
途、影响募集资金投资计划正常进行的情况,有利于提高资金使用效率,提升公
司的经营效益,符合全体股东利益,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2
号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。
监事会一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存
款方式存放的事项。
    具体内容详见 2022 年 1 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》(公告
编号:2022-008)。


    3、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案.》。
    监事会认为:公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换,履行了必要的决策程序,制定了相应的操作流程,上述事项的实施,不会影
响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况,也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形,
同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
    具体内容详见 2022 年 1 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告
编号:2022-009)。


    二、备查文件
    1、浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议。




                                      浙江东南网架股份有限公司
                                                 监事会
                                            2022 年 1 月 22 日

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