宁波银行:宁波银行股份有限公司第七届董事会2021年第二次临时会议决议公告

证券代码:002142         证券简称:宁波银行          公告编号:2021-029
优先股代码:140001、140007               优先股简称:宁行优01、宁行优02



                   宁波银行股份有限公司
 第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 4
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会
2021 年第二次临时会议的通知,会议于 2021 年 6 月 10 日在公司
总行大厦以现场结合电话接入方式召开。公司应出席董事 13 名,
亲自出席董事 13 名,其中史庭军董事、魏雪梅董事、陈首平董事、
刘新宇董事、胡平西董事、贝多广董事、李浩董事、洪佩丽董事、
王维安董事以电话接入方式出席会议。公司部分监事列席会议。会
议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》的规定,本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持,以
记名投票表决方式,审议通过了以下议案:
     一、审议通过了《关于对永赢金融租赁有限公司增资的议案》。
     同意以公司为唯一出资人,以货币方式向永赢金融租赁有限公
司一次性增资 10 亿元人民币,新增出资全额计入永赢金融租赁有
限公司的注册资本。
     本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

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    二、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司对外股权投资的
议案》。
    本议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    三、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2021 年第
二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2021 年 7 月 2 日在宁波朗豪酒店召开公司 2021 年第
二次临时股东大会。
    本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    特此公告。



                                  宁波银行股份有限公司董事会

                                             2021 年 6 月 12 日




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