中核钛白:关于调整非公开发行A股股票方案的公告

公司简称:中核钛白               证券代码:002145                    公告编号:2015—045




                      中核华原钛白股份有限公司
           关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。


    中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)关于《公司非公开发行 A 股股票方案的议

案》及相关议案已经 2014 年 11 月 14 日召开的公司第四届董事会第二十八次会议、2014 年 12 月

2 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过(具体内容详见公司 2014 年 11 月 17 日、2014

年 12 月 3 日在巨潮资讯网等指定媒体披露的有关公告)。

    根据公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理

本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》的授权,综合考虑公司的实际状况和资本市场情况,

经公司第四届董事会第三十八次(临时)会议审议通过,决定将《公司非公开发行 A 股股票方案

的议案》中募集资金规模由 10 亿元调整为 7.7 亿元。涉及该议案相关子议案的有关内容调整情况

如下:

    一、子议案 4:发行数量

    调整前:

    本次非公开发行股份数量为 97,847,358 股。

    调整后:

    本次非公开发行 A 股股票数量为 75,342,465 股。

    二、子议案 6:募集资金数额及用途

    调整前:

    本次非公开发行募集资金总额为 10 亿元,扣除发行费用后的募集资金净额中 6 亿元用于偿还

银行借款,其余募集资金用于补充流动资金。

    调整后:

    本次非公开发行募集资金总额为 7.7 亿元,扣除发行费用后的募集资金净额中 6 亿元用于偿
还银行借款,其余募集资金用于补充流动资金。

    除上述内容外,该次非公开发行股票方案其他事项未发生调整。

    三、独立董事意见

    独立董事就上述调整后的非公开发行股票方案发表了独立意见,认为本次方案的调整是基于

公司自身资金状况和资本市场实际情况,为进一步提高公司资金使用效率而作出的合理调整,调

整的内容切实可行。本次调整后,非公开发行 A 股股票方案的实施将有利于提升公司的资本实力,

符合公司的长远发展和全体股东的利益。




    特此公告。




                                                   中核华原钛白股份有限公司董事会

                                                               2015 年 6 月 19 日

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