中核钛白:第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:002145                 公司简称:中核钛白               公告编号:2018—008
                      中核华原钛白股份有限公司
               第五届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年2月25日以书面及电子邮件
的方式发出关于召开第五届董事会第三十次会议的通知及相关资料,并于2018年3月7日在江苏省
无锡市锡山区张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司豪普大厦召开现场会议。会议由公司
董事长李建锋先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了
会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定,决议合法有效。本次会议经公司董事表决,
形成了如下决议:
    一、 审议通过了《2017年度总经理工作报告》;
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票占总票数的100%。
    与会董事认真听取了总经理顾靖峰先生所作的《2017年度总经理工作报告》,认为该报告客观、
真实地反映了 2017年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及
取得的成果。
    《2017年度总经理工作报告》内容详见《2017年年度报告》全文相关章节。
    二、 审议通过了《2017年度董事会工作报告》;
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票占总票数的100%。
    公司独立董事谢青先生、陈海峰先生、徐阳光先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职
报告》,并将在2017年年度股东大会上进行述职。《2017年度独立董事述职报告》详见公司2018年3
月9日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
    《2017年度董事会工作报告》内容详见《2017年年度报告》全文相关章节。
    本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
    三、 审议通过了《2017年度财务决算报告》;
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票占总票数的100%。
    根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,在报告期内,公
司实现营业总收入32.56亿元,同比增长58.99%。营业利润4.59亿元,同比增长274.98%;归属于上市
公司股东的净利润3.89亿元,同比增长362.06%。
    具体内容详见公司2018年3月9日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017
年度审计报告》相关内容。
    本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
    四、 审议通过了《2017年度报告全文及摘要》;
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票占总票数的100%。
    2017年度报告摘要详见公司2017年3月9日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。2017年度报告全文详见公司2017年3月9日登载在
巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
    本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
    五、 审议通过了《2017年度利润分配方案的预案》;
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票占总票数的100%。
    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度公司母公司实现归属于股东的净
利润为432,255,625.92元(人民币,下同),加年初未分配利润-384,344,017.13元,母公司本年
度可供分配的利润为47,911,608.79元,根据公司章程规定提取10%的法定盈余公积4,791,160.88
元后,本年度可供投资者分配的利润为43,120,447.91元。
    董事会鉴于公司盈利状况良好,综合考虑公司所处行业状况并结合公司未来的发展前景和战
略规划等因素,为进一步增强公司的综合竞争力,同时兼顾广大中小投资者的利益,与全体股东
分享公司的经营成果,在符合利润分配原则前提下,提议公司2017年度利润分配预案为:以2017
年12月31日公司总股本1,591,821,576股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.2元(含税),
共派发现金红利31,836,431.52元(含税),本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、限制性股票回购注销等原因而发生变化的,则以
未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利 0.2 元(含
税)。
    公司2017年度分配预案符合公司《公司章程》及审议程序的规定,符合公司当前的实际情况,
有利于公司的持续稳定健康发展、有利于充分保护中小投资者的合法权益。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的相关内容。
    本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
    六、 审议通过了《2018年度生产经营计划》;
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票占总票数的100%。
    2018年度公司计划生产钛白粉成品23万吨,力争实现产销平衡。
    上述经营计划、经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变
化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
    七、 审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告》;
   表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票占总票数的100%。
    报告内容详见公司2018年3月9日登载在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上的相关
内容。
    公司监事会、独立董事对本议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网
( http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
    八、 审议通过了《关于2017年度高管绩效考核的议案》;
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票占总票数的100%。
    根据董事会薪酬与考核委员会确定的考核细则,结合公司经营情况以及董事长、总经理对其
他高级管理人员进行的考评,确定2017年度公司以上高级管理人员绩效总额为139.17万元,具体
内容详见《2017年年度报告》全文相关章节。
    独立董事对本议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上
的相关内容。
    九、 审议通过了《关于制订<2018年董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票占总票数的100%。
    为完善公司董事、监事会、高级管理人员的薪酬管理制度,强化激励约束机制,公司特制订
《2018年董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。报告内容详见公司2018年3月9日登载在巨
潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
    独立董事对本议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上
的相关内容。
    本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
    十 、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票占总票数的100%。
    公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(具有证券从业资格)为公司财务审计机构
以来,该所遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满地
完成了公司委托的审计工作,出具的审计报告能公允反映公司财务状况、经营成果、现金流量,
符合公司的实际经营情况。为保持审计工作的连续性,公司同意继续聘用信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
    独立董事对本议案发表了 事前认可意见,具体内容详见 巨潮资讯网
( http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
    本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
    十一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票占总票数的100%。
    报告内容详见公司2018年3月9日登载在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上的相关
内容。
    公司监事会、独立董事和律师就上述议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网
( http://www.cninfo.com.cn)。
    十二、审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划(第三个解锁期)解锁条件成就的议案》;
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票占总票数的100%。
    报告内容详见公司2018年3月9日登载在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上的相关
内容。
    公司监事会、独立董事和律师就上述议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网
( http://www.cninfo.com.cn)。
    十三、审议通过了《修改公司章程的议案》;
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票占总票数的100%。
    公司因业务发展的需要,拟对《公司章程》部分条款进行了修订。
    本议案需提交公司2017年股东大会审议,需股东大会特别决议审议通过。本次修改和完善《公
司章程》相应条款,经公司股东大会审议通过后,授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关
报备登记事宜。
    报告内容详见公司2018年3月9日登载在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上的相关
内容。
    十四、审议通过了《修改董事会议事规则的议案》;
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票占总票数的100%。
    公司因业务发展的需要,拟对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。本议案需提交公司
2017年股东大会审议。
    报告内容详见公司2018年3月9日登载在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上的相关
内容。
    十五、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占总票数的 100%。
    同意公司于2018年3月30日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大
会。报告内容详见公司2018年3月9日登载在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于召开2017年年度股东大会的通知公告》(公告编号2018-012)。
    备查文件:
    1、 中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议。
    2、 其他与本次会议相关的文件。
                                                             中核华原钛白股份有限公司
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