中核钛白:关于2020年度利润分配预案的公告

证券代码:002145          公司简称:中核钛白           公告编号:2021-049



                      中核华原钛白股份有限公司

                 关于 2020 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2021 年 4 月 24 日,中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)召开
第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十六次会议,审议通过了《关
于 2020 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会
审议。具体内容如下:
    一、利润分配预案基本情况
    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》
(XYZH/2021XAAA10045)确认,公司 2020 年度合并报表实现的归属于母公司股
东 的 净 利 润 为 475,201,822.10 元 , 母 公 司 2020 年 度 实 现 净 利 润 为
80,220,530.52 元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,将母公司净利润
80,220,530.52 元提取 10%的法定盈余公积金 8,022,053.05 元,加上年初未分配
利 润 491,591,845.26 元 , 扣 除 报 告 期 已 实 施 的 2019 年 度 利 润 分 配
29,462,028.40 元,截止 2020 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配的利润为
534,328,294.33 元。
    基于公司目前良好的经营情况,在充分听取中小股东的意见后,考虑公司后
续整体发展规划所需资金安排,为更好的兼顾投资者的即期利益和长远利益,积
极回报股东共享企业经营成果,在符合利润分配相关规则、保证公司可持续发展
的前提下,公司 2020 年度利润分配预案拟定为:以公司 2020 年 12 月 31 日总股
本 2,053,673,321 股为基数,以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10
股派发现金股利 0.4 元(含税),合计派发现金股利 82,146,932.84 元,不送红
股,不以资本公积金转增股本,公司剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司
经营发展需要。
    若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转换公司债券转股、股份回购、
股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时,按照“现金分红总额
固定不变”的原则相应调整。
    本次利润分配预案合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》及《公司章程》、公司《分红政策及未来三年股东回报规划》等
规定和要求,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划
以及做出的相关承诺,有利于全体股东共享公司经营成果,符合公司未来经营发
展的需要。
    二、履行的审议程序和相关意见
    (一)董事会审议情况
    公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预
案的议案》,同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    (二)监事会审议情况
    公司第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预
案的议案》,全体监事审核后,一致认为:公司 2020 年年度利润分配预案符合《公
司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司
《分红政策及未来三年股东回报规划》等的规定,符合公司将公司 2020 年年度
利润分配预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    (三)公司独立董事意见
    公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案从公司的实际情况出发,符合《公
司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司
《分红政策及未来三年股东回报规划》等的规定,不存在违法、违规和损害股东
尤其是中小股东利益的情形,一致同意该议案,并同意将该议案提交公司 2020
年年度股东大会审议。
    三、其他说明
    1、本次利润分配预案需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施,
尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息泄露。
四、备查文件
1、第六届董事会第三十六次会议决议。
2、第六届监事会第二十六次会议决议。
3、独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                                         中核华原钛白股份有限公司
                                                  董事会
                                             2021 年 4 月 27 日

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