正邦科技:关于增加与上海山林食品有限公司日常关联交易预计的公告

证券代码:002157          证券简称:正邦科技            公告编号:2021—156
债券代码:112612          债券简称:17 正邦 01
转债代码:128114          转债简称:正邦转债



                     江西正邦科技股份有限公司关于

        增加与上海山林食品有限公司日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示:
    1、根据生产经营的需要,公司需增加与关联方上海山林食品有限公司 2021
年度日常关联交易的预计额度,由 4,000 万元增加至 8,000 万元。
    2、本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
    3、公司与山林食品的日常关联交易未对公司当期的财务状况、经营成果产生
重大影响,未影响公司的独立性。


    一、日常关联交易基本情况
    (一)关联交易概述
    江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据生产经营的需要,合理估
计与关联方上海山林食品有限公司(以下简称“山林食品”)2021 年度日常关联交
易金额为 4,000 万元,该事项经由 2021 年 1 月 29 日召开的公司第六届董事会第二
十一次会议及 2021 年 2 月 9 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过,有
效期限自股东大会审议通过之日起至 2022 年年初股东大会审议通过日常关联交易
预计相关议案之日止。详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《日
常关联交易预计公告》(公告编号:2021—021)。
    (二)日常关联交易预计金额增加情况
    公司根据生产经营的需要,需增加与关联方山林食品2021年度日常交易的预
            计额度,由4,000万元增加至8,000万元,该事项已经2021年6月21日召开的公司第
            六届董事会第二十九次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过,公司关联董
            事林峰、程凡贵先生回避表决。本次预计日常关联交易内容和金额如下:
                                                                                                       上 年 ( 即
关联交易类                                  关联交易        增加前预计    增加后预计     截至披露日
                   关联人      交易内容                                                                2020 年 )发
    别                                      定价原则          金额          金额         已发生金额
                                                                                                       生金额
向关联人销        上海山林    销售生鲜猪    市场化原
                                                            2000 万元     6,000 万元     583.77 万元   221.74 万元
售产品、商品      食品有限    肉及调理品      则
向关联人采          公司                    市场化原
                               采购食品                     2,000 万元    2,000 万元      29.03 万元   293.48 万元
购产品、商品                                  则

                                                            4,000 万元    8,000 万元     612.80 万元   515.22 万元
  合计
                  山林食品成立于 1995 年 8 月 16 日,公司控股股东正邦集团有限公司持有其
            15.02%的股权,基于谨慎性原则主动披露。本次交易构成关联交易。本次关联交
            易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其
            他有关部门批准,无需提交公司股东大会审议。
                  (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
                  2020 年度,公司及控股子公司与山林食品发生的交易情况如下:


                                                                           实际发
                                                               实际发生
                                                                           生额与
         关联交              关联交易                  预计    额占同类
                   关联人               实际发生额                         预计金            披露日期及索引
         易类别                内容                    金额    业务比例
                                                                           额差异
                                                                 (%)
                                                                           (%)
         向关联
                             销售生鲜                                                  详见于 2021 年 1 月 30 日《日
         人销售
                   上海山    猪肉及调   221.74 万元     0       0.005        --        常关联交易预计公告》(公告
         产品、
                   林食品      理品                                                          编号 2021-021)
           商品
                   有限公
         向关联
                     司                                                                详见于 2021 年 1 月 30 日《日
         人采购
                             采购食品   293.48 万元     0        0.01        --        常关联交易预计公告》(公告
         产品、
                                                                                             编号 2021-021)
           商品
          合计                          515.22 万元

                  二、关联方介绍
                  (一)基本情况及关联关系说明
                  公司名称:上海山林食品有限公司
                  统一社会信用代码:91310116607310355U
    成立日期:1995 年 8 月 16 日
    注册地址:上海市金山区亭林镇松隐工业区达福路 99 号 1 号楼、3 号楼
    法定代表人:梁德仁
    注册资本:人民币 10,650 万元
    经营范围:许可项目:食品生产;道路货物运输(货物专用运输(冷藏保鲜),
普通货运,除危险化学品);食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一
般项目:食用农产品,机械设备销售,从事货物进出口及技术进出口业务,企业
管理,品牌管理,采购代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
自主开展经营活动)股权结构:

             股东名称              出资额(人民币万元)       出资比例

      上海九穗禾投资有限公司               9,050              84.9765%

        正邦集团有限公司                   1,600              15.0235%

                 合计                      10,650             100.00%
    主要财务数据:经审计,截止 2020 年 12 月 31 日,资产总额 34,775.67 万元,
负债总额 25,425.07 万元,净资产 9,350.60 万元;2020 年 1-12 月实现营业收入
18,905.50 万元,净利润 196.20 万元。未经审计,截止 2021 年 3 月 31 日,资产总
额 37,075.08 万元,负债总额 27,674.63 万元,净资产 9,400.45 万元;2021 年 1-3
月实现营业收入 4,736.75 万元,净利润 49.85 万元。
    关联关系说明:公司控股股东正邦集团持有其 15.0235%的股权,基于谨慎性
原则主动披露。
    经查询,山林食品不是失信被执行人。


    (二)与关联人进行的各类日常关联交易总金额
    公司预计与关联方山林食品 2021 年度日常关联交易总金额不超过 8,000 万元
人民币,有效期限自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年初
股东大会审议通过日常关联交易预计相关议案之日止。


    (三)履约能力分析
   山林食品经营情况良好,以往履约情况良好,目前不存在导致公司形成
坏账的可能性,也不存在影响公司发展的可能性。
   三、关联交易的主要内容
    1、关联交易协议签署情况
    公司已于 2021 年 6 月 18 日与山林食品签署关联交易协议,协议有效期 1 年,
协议自本次董事会审议通过后生效。
    2、协议主要内容
    (一)、山林食品为本公司提供食品,其协议主要条款如下:
    1、销售产品品种及价格:
    山林食品为本公司提供食品,具体的品种、规格、数量以本公司需求为准。
    定价原则:双方应当根据公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定
价则执行国家定价;在无国家定价时执行市场价。
    2、结算方式:山林食品给予本公司一定的赊销期限,年底必须全部清理。
    (二)、本公司向山林食品销售生鲜猪肉及调理品
   1、价格条件

    定价原则:双方应当根据公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定
价则执行国家定价;在无国家定价时执行市场价。
    2、质量条件
   1)货物的质量标准,有国家标准的,执行国家标准;没有国家标准的执行行
业或部颁标准;
   2)在执行上述标准的基础上,公司与山林食品也可以在具体合同中对质量作
出特别约定;
    3)没有国家、部委和行业标准的,双方可以另行约定质量标准。
    3、货物交付
   1)如果没有相反的约定,以购买方所在地为交货地点;
    2)购买方应当提前向出卖方指示具体的交货地点,如无相反约定,在买方仓
库交货;
    3)运输费用由出卖方支付。
    4、货物包装
       1)除双方对包装作出特别约定以外,出卖方应当按照通常符合保证货物以及
人身安全的要求负责货物的包装,出卖方应当保证完好地向对方交付货物。
       2)包装费用由出卖方承担。


   四、关联交易目的和对上市公司的影响
       公司与山林食品发生销售生鲜猪肉及调理品业务及采购食品业务是在公平、
互利的基础上进行的,是为满足公司日常经营所需。按照客观、公平、公正的原
则,交易价格系参考同类业务的市场价格,定价公允、合理,未损害公司及其他
非关联股东合法权益。未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响。未影
响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。


   五、累计已发生的关联交易情况
       2021 年至公告披露日,公司及子公司与山林食品发生交易总金额为 612.80 万
元。


   六、独立董事事前认可和发表的意见
       (一)公司独立董事事前认可意见
       公司拟增加与山林食品发生的日常关联交易预计额度,公司事前向我们提交
了相关资料,我们进行了事前审查。经我们核查,上述关联交易,属于正常的商
业交易行为,交易遵循了客观、公平、公允的原则,定价公允、合理,符合公司
的根本利益,没有损害全体非关联股东特别是中小股东的利益。我们同意将本议
案提交董事会审议。
       (二)公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见
       公司拟增加与山林食品发生的日常关联交易预计额度,属于正常的商业交易
行为,交易遵循了客观、公平、公允的原则,定价公允、合理,符合公司的根本
利益,没有损害股东特别是中小股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项
时,关联董事林峰先生、程凡贵先生回避表决,表决程序合法、有效,且符合有
关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们同意公司上述关联交易事项。


   七、监事会意见
   公司上述关联交易属于正常的商业交易行为,交易遵循了客观、公平、公允的
原则,定价公允、合理,符合公司的根本利益,没有损害全体非关联股东的利益。
公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事林峰先生、程凡贵先生回避表决,
表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。公司监
事同意上述关联交易事项。


   八、保荐机构意见
   经核查,保荐机构认为:上述关联交易决策程序符合相关法律法规的规定,交
易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司的根本利益,没有损害全体非关联
股东的利益。公司董事会在审议上述关联交易事项时,表决程序合法、有效,且
符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,所涉及关联交易没有发现损害公
司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规的规定。
   综上所述,保荐机构对上述关联交易事项无异议。


   九、备查文件
       1、公司第六届董事会第二十九次会议决议;
       2、公司第六届监事会第二十一次会议决议;
       3、独立董事关于第六届董事会第二十九次会议的关联交易事项的事前认可意
见;
       4、独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;
       5、国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司关联交易事项的核
查意见;
       6、深交所要求的其他文件。


       特此公告


                                                 江西正邦科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                  二〇二一年六月二十二日

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