悦心健康:半年报董事会决议公告

证券代码:002162            证券简称:悦心健康            公告编号:2021-037

                   上海悦心健康集团股份有限公司
                   第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议
于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件的方式发出通知,会议于 2021 年 8 月 19 日在上海市
闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。
    会议由董事长李慈雄先生主持,应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9
人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
    经审议表决,会议形成如下决议:
1、审议通过《2021 年半年度报告全文及其摘要》;
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    《2021 年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021
年半年度报告摘要》(公告编号:2021-038)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    《董事会关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》公告编号:
2021-039)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》;
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海悦心健康集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》(证监许可[2021]1167 号)核准,公司向上海斯米克有限公司非公


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开发行人民币普通股 72,725,000 股,每股发行价格 2.75 元。本次非公开发行股份
已于 2021 年 6 月 24 日在深圳证券交易所上市。
    本次发行后,公司总股本由 853,775,000 股增加至 926,500,000 股,注册资本
由 853,775,000 元增加至 926,500,000 元。因注册资本发生变化,公司对《公司章
程》相应条款进行了修订。根据公司 2020 年 11 月 24 日召开的 2020 年第一次临时
股东大会决议,已授权公司董事会在本次非公开发行后办理章程修改、有关工商变
更登记的具体事宜,本议案无需再提交股东大会审议。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
4、审议通过《关于修订公司<关联交易制度>的议案》;
    为规范公司关联交易的管理,维护公司和全体股东的合法权益,保证公司与关
联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,对
公司《关联交易制度》进行修订。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    修订后的公司《关联交易制度》全文同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
5、审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》;
    为规范公司信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益,根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上
市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关上市公司
信息披露的要求以及《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,对公司《信息披
露事务管理制度》进行修订。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    修订后的公司《信息披露事务管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。



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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议;
2、独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见;
3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                            上海悦心健康集团股份有限公司
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