悦心健康:第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002162            证券简称:悦心健康            公告编号:2021-043

                   上海悦心健康集团股份有限公司
                第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会
议于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件的方式发出通知,会议于 2021 年 9 月 28 日在上
海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。
    会议由董事长李慈雄先生主持,应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9
人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
    经审议表决,会议形成如下决议:
1、审议通过《关于聘任总裁的议案》;
    基于公司经营管理和长远发展战略考虑,为能更集中精力专注全局思考及把控
公司战略和整体业务,公司董事长兼总裁李慈雄先生请辞总裁职务,李慈雄先生辞
去总裁职务后仍担任公司董事长。
    根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》的相关规定,经董事长李慈雄先
生提名,董事会提名委员会审查,会议同意聘任宋源诚先生为公司总裁,任期为自
本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。宋源诚先生仍继续担任
公司董事及财务负责人。
   公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
   表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    《关于公司董事长不再兼任总裁和聘任总裁的公告》(公告编号:2021-044)同
日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》;


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    经董事长李慈雄先生提名,聘任王颖女士为公司证券事务代表,任期为自本次
董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    王颖女士的联系方式如下:
    电话:021-54333699
    传真:021-54331229
    电子邮箱:zqb@cimic.com
    联系地址:上海市闵行区恒南路 1288 号
    邮编:201112
3、审议通过《关于制定公司<董事会秘书工作制度>的议案》;
    为促进公司董事会规范运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书
工作的指导,做好公司信息披露工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》等法律、法规、规范性文件和证券交易所业务规则以及公司章程的有关
规定,制定《董事会秘书工作制度》。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    《董事会秘书工作制度》全文同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十一次会议决议;
2、独立董事关于聘任总裁的独立意见;
3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




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附:相关人员简历
    宋源诚:男,中国台湾籍,1962 年 8 月生,台湾政治大学会计系毕业,中国注
册会计师及台湾注册会计师。1988 年起在台湾安达信会计师事务所担任审计,1993
年起在上海安达信会计师事务所担任审计,1995 年起在上海斯米克有限公司历任审
计经理、财务经理。2002 年 1 月至 2012 年 12 月、以及 2014 年 3 月至今任公司董事,
2004 年 1 月至 2014 年 3 月任公司董事会秘书,并于 2009 年 4 月至 2009 年 10 月期
间任公司财务总监,2012 年 12 月至今任公司副总裁,2019 年 6 月至今任公司财务
负责人。
    截至本公告日,宋源诚先生直接持有公司股份 150,000 股,间接持有公司 0.29%
的股份,兼任公司控股股东斯米克工业有限公司、第二大股东太平洋数码有限公司、
第三大股东上海斯米克有限公司以及间接控股股东斯米克工业集团有限公司董事。
与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人不存在关联关系。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届
满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规
被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    王颖:女,中国国籍,1990 年 8 月生,大学学历。2020 年 10 月加入上海悦心
健康集团股份有限公司,任职于证券部,2021 年 5 月取得深圳证券交易所颁发的上
市公司董事会秘书资格证书,2021 年 9 月起任公司证券事务代表。
    截至本公告日,王颖女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理
人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,
其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律
法规及公司《章程》的有关规定。




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