悦心健康:独立董事关于公司聘任总裁的独立意见

                   上海悦心健康集团股份有限公司

                  独立董事关于公司聘任总裁的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等相关法
律法规的要求,我们作为上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立
董事,本着独立性、客观性、公平性的原则,对公司第七届董事会第十一次会议《关
于聘任总裁的议案》发表如下独立意见:
    公司聘任宋源诚先生为公司总裁的程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称
“《公司法》”)、公司《章程》等法律法规的相关规定,合法有效。经审查,宋源诚先
生的教育背景、工作经历以及业务能力能够胜任公司总裁的职责要求,未发现有《公
司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况,也不存在被中国证监会确定为市场禁
入者并且尚未解除的情况。
    综上,我们同意聘任宋源诚先生为公司总裁。




    (本页以下无正文)




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(本页无正文,为《上海悦心健康集团股份有限公司独立董事关于公司聘任总裁的独
立意见》之签署页)




马宏达:                               唐松莲:




阮永平:                               牟   炼:




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