宁波东力:关于第六届董事会第四次会议决议的公告

证券代码:002164           证券简称:宁波东力          公告编号:2021-031



                        宁波东力股份有限公司
               关于第六届董事会第四次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2021
年9月24日以书面及微信方式发出通知,会议于2021年9月29日上午以现场加通讯
方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9名。公司监事、高管列席了
会议,本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关
法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持,经充分讨论,形成以下决议:

    一、审议通过《关于子公司对参股公司减资暨关联交易的议案》;
    表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。
    关联董事郑才刚先生回避表决,公司独立董事发表了事前认可意见及同意
的独立意见。
    《关于子公司对参股公司减资暨关联交易的公告》、《公司独立董事关于
公司第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于
公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见 2021 年 9 月 30 日的《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
    特此公告。




                                              宁波东力股份有限公司董事会
                                                   二 0 二一年九月二十九日

关闭窗口