宁波东力:关于第六届董事会第七次会议决议的公告

证券代码:002164           证券简称:宁波东力         公告编号:2022-001



                        宁波东力股份有限公司
              关于第六届董事会第七次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议的书
面通知于2022年1月4日以专人送达及微信方式发出,会议于2022年1月10日上午
在公司一楼会议室以现场加通讯表决方式召开。应出席董事9名,实际参加会议
董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。会议由宋济
隆先生主持,经充分讨论,形成以下决议:

    审议通过《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》;
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    关联董事宋济隆先生、宋和涛先生回避表决。
    《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的公告》详见2022年1月11日的《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
    《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独
立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见2022年1月11日
的巨潮资讯网。
    特此公告。



                                              宁波东力股份有限公司董事会
                                                      二 0 二二年一月十日

关闭窗口