华天科技:第五届董事会第十一次会议决议公告

天水华天科技股份有限公司
           第五届董事会第十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会
议通知和议案等材料于 2017 年 11 月 10 日以电子邮件和书面送达方式送达各位
董事,并于 2017 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 8
人,实际参加表决的董事 8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议审议通过了《关于下属企业出资参与设立产业基金的议案》。
    同意下属企业西安天利投资合伙企业(有限合伙)作为有限合伙人,认缴出
资 19,795 万元,与关联方昆山紫竹投资管理有限公司、非关联方一村资本有限
公司合资设立产业基金。
    同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事长肖胜利任昆山紫竹投资管理有限公
司的董事,在审议该项关联交易时回避表决。
    交易具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和刊登在《证券
时报》的 2017-037 号公告。公司独立董事对本次关联交易事项发表的独立意见
见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
                                         天水华天科技股份有限公司董事会
                                             二○一七年十一月十七日

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