华天科技:第六届监事会第七次会议决议公告

证券代码:002185         证券简称:华天科技         公告编号:2020-033

                   天水华天科技股份有限公司
            第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议
通知和议案等材料已于 2020 年 10 月 22 日以电子邮件和书面送达方式送达各位
监事,并于 2020 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3
人,实际参加表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议审议通过了如下决议:
    一、审议通过了公司《2020 年第三季度报告全文及正文》。
    经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第三季度报告全文
及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
    公司拟进行的外汇套期保值业务以满足正常生产经营需要,防范和规避汇率
风险为目的,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项
决策和审议程序合法合规。同意公司及控股子公司开展不超过等值 1 亿美元的外
汇套期保值业务。
    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


                                    天水华天科技股份有限公司监事会
                                        二○二○年十月二十八日

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