华天科技:关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

证券代码:002185             证券简称:华天科技        公告编号:2021-032

                   天水华天科技股份有限公司
  关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行 A 股股票相
关事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议、2021 年
第一次临时股东大会审议通过,并由股东大会授权董事会全权办理有关本次非公
开发行股票相关事宜。
    公司于 2021 年 5 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第
十一次会议,审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议
案》。
    本次修订主要内容如下:
    预案章节                 章节内容                      修订情况
                                             1、更新了本次非公开发行 A 股股票已经
    重要提示      重要提示                   履行的程序;
                                             2、调整了募集资金运用计划
                  二、本次非公开发行的背景
                                             更新了 2020 年行业数据
第一节 本次非公   和目的
开发行股票方案    四、发行方案概况           调整了募集资金运用计划
      概要        八、本次发行方案尚需呈报   更新了本次非公开发行 A 股股票已经履
                  批准的程序                 行以及尚需履行的程序
                  一、本次募集资金使用计划   调整了募集资金运用计划
第二节 董事会关
                  二、本次募集资金投资项目
于本次募集资金                               更新了 2020 年行业数据
运用的可行性分    的必要性和合理性
      析          三、本次募集资金投资项目   1、调整了募集资金运用计划;
                  情况                       2、更新了公司 2020 年业务及财务数据
                  五、公司负债结构是否合理,
第三节 董事会关   是否存在通过本次发行大量
于本次发行对公    增加负债(包括或有负债) 更新了公司截至 2021 年 3 月 31 日合并
司影响的讨论与    的情况,是否存在负债比例 口径的资产负债率
      分析        过低、财务成本不合理的情
                  况

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   预案章节               章节内容                         修订情况
                                              更新并补充了经营风险、财务风险等与
                  六、本次发行的相关风险
                                              本次发行相关的风险
第四节 公司利润
                  二、公司最近三年利润分配
分配政策的制定                                更新了公司最近三年的利润分配情况
                  情况
  和执行情况
                                              1、更新了公司 2020 年相关财务数据;
                  一、本次非公开发行对公司
                                              2、更新了本次非公开发行对股东即期回
                  主要财务指标的影响
                                              报摊薄的影响测算
                  四、本次募集资金投资项目
第五节 本次非公
                  与公司现有业务的关系及公
开发行摊薄即期                                更新了公司 2020 年业务及财务数据
                  司在人员、技术、市场等方
回报及填补措施
                  面的储备情况
                  五、本次非公开发行股票摊
                  薄即期回报及提高未来回报    更新了公司 2020 年财务数据
                  能力采取的措施



    特此公告。




                                             天水华天科技股份有限公司董事会
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