华天科技:关于调整非公开发行股票方案的公告

证券代码:002185            证券简称:华天科技      公告编号:2021-031

                    天水华天科技股份有限公司
            关于调整非公开发行股票方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 18 日召开第
六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议、2021 年 3 月 1 日召开 2021
年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,具
体内容详见公司分别于 2021 年 1 月 20 日、2021 年 3 月 2 日在《证券时报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号:2021-002、
2021-005、2021-010)。
     根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求,并结合公司实际
情况,公司董事会对本次非公开发行股票的方案进行调整。2021 年 5 月 27 日,
公司召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议,审议通过了
《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,本次调整主要内容如下:
     一、本次非公开发行股票方案调整情况
     本次募集资金用途调整情况如下:
     调整前:
     本次非公开发行股票募集资金总额不超过 51 亿元,扣除发行费用后的募集
资金净额拟用于如下项目:
                                                                  单位:万元
序                                                                募集资金
                      项目名称                     总投资
号                                                              拟投入金额
1    集成电路多芯片封装扩大规模项目                115,800.00      90,000.00
2    高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目      115,038.00     100,000.00
3    TSV 及 FC 集成电路封测产业化项目              132,547.00     120,000.00
4    存储及射频类集成电路封测产业化项目            150,640.00     130,000.00
5    补充流动资金                                   70,000.00      70,000.00
                     合计                          584,025.00     510,000.00


                                          1
     募集资金到位后,若实际募集资金净额少于上述项目拟以募集资金投入的金
额,公司将按照项目的轻重缓急,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优
先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决;在本
次募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募
集资金到位后,再按照相关法规规定的程序以募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金。
     调整后:
     本次非公开发行股票募集资金总额不超过 51 亿元,扣除发行费用后的募集
资金净额拟用于如下项目:
                                                                单位:万元
序                                                              募集资金
                      项目名称                  总投资
号                                                            拟投入金额
1    集成电路多芯片封装扩大规模项目              115,800.00     109,000.00
2    高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目    115,038.00     103,000.00
3    TSV 及 FC 集成电路封测产业化项目             98,320.00      90,000.00
4    存储及射频类集成电路封测产业化项目          150,640.00     138,000.00
5    补充流动资金                                 70,000.00      70,000.00
                      合计                       549,798.00     510,000.00

     募集资金到位后,若实际募集资金净额少于上述项目拟以募集资金投入的金
额,公司将按照项目的轻重缓急,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优
先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决;在本
次募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募
集资金到位后,再按照相关法规规定的程序以募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金。


     二、本次非公开发行股票方案调整履行的相关程序
     公司于 2021 年 5 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第
十一次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,对本次
非公开发行股票方案中的募集资金运用计划进行了调整。公司独立董事发表了明
确同意的独立意见。
     根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,上述事项已经第六届董事会
第十四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。本次调整后的非公开发行
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股票方案尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。


   特此公告。


                                      天水华天科技股份有限公司董事会
                                          二〇二一年五月二十八日




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