全聚德:2020年度总经理工作报告

              中国全聚德(集团)股份有限公司
                    2020 年度总经理工作报告

    2020年,突发的新冠疫情使餐饮行业受到影响严重,各类聚餐、婚宴等活动
几乎全部取消,大量餐饮门店停止营业,整个餐饮行业面临巨大压力。根据中国
烹饪协会提供的数据显示,2020年,全国餐饮收入增速、限额以上单位餐饮收入
增速分别相较上年同期下降26%、21.1%,北京地区餐饮收入同比下降29.9%。
    突如其来的新冠肺炎疫情对经营带来重大影响,公司坚决贯彻落实党中央、
国务院各项决策部署,一手抓疫情防控,确保了员工零感染;坚决贯彻市委市政
府及市国资委“守正创新”的工作要求,一手抓经营,采取各项措施积极应对疫
情冲击,全力复工复产,通过各项降本增效措施,力求将损失降到最低。2020
年公司实现营业收入7.83亿元,归属于上市公司股东的净利润为-2.62亿元,基
本每股收益为-0.85元/股。报告期内,公司新开直营门店4家,分别是全聚德长
春红旗街店、全聚德苏州吴江店、四川饭店王府井店、四川饭店大连五四路店;
新开国内特许加盟门店3家,分别是全聚德怀柔店、常州金坛店、江苏淮安盱眙
店;新开国外特许加盟门店全聚德温哥华店。截至2020年12月31日,公司餐饮门
店共计117家,包括直营门店44家,加盟门店73家(含海外特许加盟门店8家),
食品加工企业2家。
    一、报告期内的主要工作
    (一)制定规划,理清发展思路
    报告期内,公司深入开展老字号守正创新调研工作,通过进行消费者市场研
究,形成了全聚德、仿膳、丰泽园三品牌消费者画像,编制老字号“一品一策一
方案”,确立了三品牌商业模式、盈利模式、运营模式,同时分析研讨公司战略
定位和目标、战略发展路径和举措,完成中长期发展规划纲要及品牌发展方案的
制定,形成《全聚德集团“十四五”规划纲要》并提交公司董事会讨论审议通过,
为公司落实守正创新、持续发展奠定坚实的基础。
     “十四五”期间公司明确了“餐饮+食品”的双轮驱动战略,确立了“促创
新、优服务、立品牌,精耕细作餐饮板块;重研发、扩产能、拓渠道,开疆拓土

                                   1
食品板块”的战略路径和战略重点;其中,餐饮业务的战略重点为打造“产品+
服务+场景”的新格局,实现主力门店突围;全聚德、仿膳、丰泽园、四川饭店
四个品牌严格按照“一品一策一方案”中所设计的投资盈利模型开设新门店,实
现品牌差异化、高效率运营。食品业务的战略重点为加大食品研发力度,将餐饮
业务的品牌和烹饪技艺优势进行快速复制,形成与其他工业化食品的比较优势,
把“餐饮产品食品化”落到实处。狠抓供应链、人工成本等内部管控,实现降本
增效;拥抱新零售、新媒体,推进数字化转型,提升运营效率;深挖文化,赋能
品牌,积极传播正能量;优化治理结构,实现集约化管控升级;加强资本运作,
深化混改进程,扩大公司整体规模和核心竞争力。
       (二)守正创新,推动可持续发展
       1.调整经营策略,加快推陈出新
       加快产品和服务推陈出新,对菜单、服务费和烤鸭价格进行调整,取消门店
大厅服务费,通过推出新版菜单,统一菜品出品、盘饰、价格,丰富新京菜、新
鲁菜和融合菜等菜品;坚持做好线上外卖和线下外摆市场,通过线下外摆业务重
点打造社群私域流量;同时狠抓服务品质与出品质量,促进整体质量取得明显提
升。
       2.推动食品研发,尝试营销新模式
       加快推进新品研发设计,公司推出了鸭类新品,同时针对年轻消费群体、电
商渠道打造了8款鸭休闲零食产品。中秋节期间,推出了30余款全聚德、仿膳品
牌礼盒,60余种口味的月饼,销售同比增长22.13%,其中,线上销售同比增长
59.68%。同时,尝试直播带货,利用四个品牌店庆进行多场直播,全聚德店庆直
播曝光量高达3000万,周环比增长483%。
       3.升级新形象,实施主题宣传营销
       完成公司及各品牌的VI体系升级,并对全线食品产品包装进行升级改版,已
初步完成9大系列45款单品的包装设计工作。调整品牌宣传策略,以线上外卖、
节气新菜、战役献爱心、技能大赛等活动做专题传播,分别在各主流媒体进行品
牌主题宣传。同时通过社群营销、节日营销、异业合作等活动开展大型促销活动,
与各类平台合作,通过特色营销实现了收入线上转化,拉动收入的提升。
       4.聚焦重点项目,完善经营布局


                                        2
    (1)和平门店一层“中华一绝”餐厅改造项目,是公司对存量门店升级、
调整、转型的示范性项目。改造面积840平米,可接待180位客人就餐,2020年9
月28日投入试运营。新“中华一绝”餐厅融入老北京四合院元素,突出简约时尚
和温馨生活气息。新餐厅菜品既有全聚德传统特色,又符合年轻群体的时尚消费
需求,同时采用全新薪酬结构和考核方式,开业以来已实现单月盈利。
    (2)环球影城餐厅项目。坐落于北京环球影城城市大道,建筑面积1503平
方米,运用全新的国际化设计、标准化施工、智能化管理。一层经营快餐,厨房
明厨亮灶;二层经营正餐;露台简餐、商务包场与冷餐会,2021年将与北京环球
影城同步营业。
    (3)环球伙伴餐厅团膳项目。该项目是公司开拓团餐领域的首个运营项目。
服务对象是入住环球影城生活区的中外方员工,能够实现扩展经营领域,增加收
入来源,锻炼和培养团餐运营队伍的目的,为将来公司运营团餐市场积累经验。
2021年1月15日试营业以来,开餐运转正常。
    (4)食品生产许可项目。该项目位于仿膳食品公司B区,利用现有生产厂
房改造升级。主要生产热加工熟肉制品、其他食品(方便菜肴)、调味料产品,
满足内部餐饮企业原材料预加工需求,同时供给方便菜肴食品和预包装熟肉制品
进入外部商超市场,并支持环球影城团餐项目所需原材料加工产品。
    (三)固本强基,提升运营管理水平
    1.多措并举,降低成本
    2020年,公司严控资金支出,守住现金流底线,严格控制人工成本和费用支
出,公司总体成本费用同比降幅29%。同时,公司充分、合理利用税务优惠及国
家相关政策,申请各类政府补贴。同时为更好地保证流动资金充足,将剩余募集
资金合计3.95亿元永久性补充流动资金,从资金层面切实保障后期生产经营的顺
利进行。
    2.改革薪酬,有效激励
    制定出台新的工资绩效方案,强化对各企业的工资管理,增强员工薪酬的公
平性、激励性和市场竞争性。建立月度经营目标考核制度,以结果为导向,增强
即时激励及约束的机制。
    3.规范运作,合规管控


                                  3
    研究制定了公司“三重一大”决策事项清单,完成党建工作要求进章程的法
律程序,落实党组织在公司治理结构中的法定地位。坚持贯彻以“事前风险防范”
和“事中法律控制”为主、“事后法律补救为辅”的原则,按照合规管理三道防
线的要求,逐步调整确立由承办部门、法务部门、审计部门构成的三级合规风险
控制工作体制,形成了自上而下、条块结合的法律风险防控体系。
    二、公司2021年度经营计划
    2021年是公司“十四五”规划的开局之年,公司将以“打造健康美食生活,
弘扬中华饮食文化”为企业使命,树立“守正创新,诚信温暖”的企业核心价值
观,以建立“国内领先的多元化餐饮产业集团”为战略定位,根据规划确定的年
度分解目标,紧跟市场形势变化,积极应对,快速调整,围绕全年经营指标,开
源节流,降本增效,围绕老字号守正创新工作主线,调整业务结构,提升经营效
果,强化集团管控,寻求机制突破。
    1.消费升级重点突围,打造产品+服务+场景新格局
    全面调整北京地区和平门店、前门店、王府井店、奥运村店四家自有产权门
店的产品、服务和环境,通过菜品定期迭代,服务融入文化,环境跟上时代,满
足客群消费需求,扭转四大店目前的经营情况,重新赢得消费者喜爱,打造餐饮
板块的收入利润支撑。
    2.利用餐饮品牌资源优势,落实“餐饮产品食品化”
    借助多品牌优势,打造品牌系列食品。利用多品牌资源,将品牌与产品相结
合,深入挖掘产品特色,丰富产品品种。着力加强百姓餐桌类产品的研发,加快
食品生产许可项目投产,加快推动相关产品的研制开发和上市。快速建设并持续
优化研发中心、研发团队、中央厨房、适配OEM、C2B模式等,把全聚德历经百年
沉淀的、对于食材选择、烹饪技艺的独特理解运用到食品加工领域,用餐饮为食
品加持、赋能,形成与其他工业化食品的比较优势。以电商渠道为重点突破口,
带动新兴渠道发展,推动公司销售渠道向市场化运营模式转变。对现有渠道进行
转型升级,增加渠道合作的深度和宽度,扩大合作范围,选择创新型、品质化、
体验式的优质系统进行合作,做精做强销售。
    3.构建专业化、平台化总部,提升总部的服务能力
    着眼于公司未来业务布局和经营结构调整的发展要求,本着精简、高效、进


                                   4
步的原则,调整总部架构,使总部机构更加轻型化、扁平化,提高总部集约化的
管理效率。建立运营、财务和人力资源三大管理中心以及筹建服务保障中心,对
岗位职能和人员结构进行重新匹配。
    4.深化月度绩效考核,以机制改革调动各方积极性
    深化月度考核,门店经营者财务指标完成与个人收入月度挂钩,实行年度管
理指标和财务指标双考核,对于超额完成业绩的企业经营团队给予大力度激励。
进一步改革完善员工的薪酬管理和激励机制,增强员工薪酬的公平性、激励性和
市场竞争性,提升技术队伍的稳定性。
    5.改造升级经营流程,提升数字化运营能力
    餐饮产业以前端管理信息系统和会员系统升级改造为核心,实现门店线上服
务流程与消费者无缝对接,流畅互动,同时利用最新餐饮管理平台,实现消费者
会员管理系统全新升级,加强会员粘度,提高会员日活率。食品产业重点应用好
电商数据平台,发挥天猫、京东等线上平台优势,通过数据分析,调整产品策略,
实施反向定制,培养专业人才,紧跟短视频、视频直播等线上新媒体、新渠道发
展节奏,加快提升线上销售比例。




                                         中国全聚德(集团)股份有限公司
                                             二〇二一年四月二十二日




                                     5

关闭窗口