中光学:独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见

                   中光学集团股份有限公司

独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定,作为中

光学集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第

五届董事会第二十一次会议的相关事项进行了认真审查,基于个人独

立判断的立场,我们就公司相关事项发表事前认可意见如下:

    一、对公司《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议

案》进行审查,发表事前认可意见如下:

    此次反担保是为了满足公司目前生产经营中的资金需求而进行

的,中国兵器装备集团有限公司为公司控股股东,本次反担保构成关

联交易。本次关联交易事项建立在平等互利的基础上,是公开、公平、

合理的,符合本公司的根本利益,不存在损害公司和全体股东,特别

是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意该事项,并同意将该

事项提交公司董事会审议,同时关联董事应履行回避表决程序。

    二、对公司《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续

贷委托贷款暨关联交易的议案》进行了审查,发表事前认可意见如下:

    公司事前就该事项通知了我们,提供了相关资料,进行了必要的

沟通。我们认真审阅了相关资料后,认可该事项,同意将上述议案提

交董事会审议。同时关联董事应履行回避表决程序。

    三、对公司《关于调整 2021 年度日常关联交易预计发生额的议

案》进行了审查,发表事前认可意见如下:
    公司对 2021 年度日常关联交易预计金额的调整,符合公司业务

发展情况及实际经营需要,该关联交易遵循公平、公正、公开的原则,

其定价依据公允合理,符合公司和全体股东的利益,不影响公司的独

立性,未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况,符合《公司

法》、《证券法》和《公司章程》的规定。因此,我们同意提交公司董

事会审议,同时关联董事应履行回避表决程序。

    四、对公司《关于续聘会计师事务所的议案》进行了审查,发表

事前认可意见如下:

    经核查,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货

相关业务审计资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,

能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司 2021 年度审计工

作的要求。公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东

利益的情况。我们同意将聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

作为公司 2021 年度财务报告审计机构事项提交公司董事会审议。




                                       中光学集团股份有限公司

                            独立董事:姜会林、刘姝威、王腾蛟

                                             2021 年 10 月 22 日

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