中光学:关于募集资金投资项目延期的公告

证券代码:002189      证券简称:中光学       公告编号:2021-066

                   中光学集团股份有限公司
             关于募集资金投资项目延期的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中光学集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021 年 10

月 22 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次

会议,分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意

对“智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目”、“军民两用光

电技术创新平台建设项目”、“投影显示系统配套能力建设项目”进行

延期,将上述募集资金投资项目的完成时间由 2021 年 9 月延期至 2022

年 6 月。公司独立董事与独立财务顾问发表了明确的同意意见。因募

集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模未发

生变更,本议案无需提交股东大会审议批准,现将有关事项公告如下:

    一、募集资金投资项目概述

    (一)募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准利达光电股份有限公司向

中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批

复》(证监许可[2018]2049 号)核准,利达光电股份有限公司(已于

2019 年 6 月更名为中光学集团股份有限公司)于 2019 年 3 月非公开

发行人民币普通股(A 股)22,842,345 股,发行价格为每股人民币

15.35 元,募集配套资金总额 350,629,995.75 元。2019 年 3 月 21 日,
华泰联合证券有限责任公司扣除承销费用人民币 14,025,199.83 元

(含税)后,已将 336,604,795.92 元汇入公司账户中。经立信会计

师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2019]第 ZG10768 号《验资报

告》验证,本次发行扣除承销费用等各项发行费用人民币

13,269,056.44 元(不含税)后,实际募集资金净额为 337,360,939.31

元。公司已对募集资金进行了专户存储。

       (二)公司的募集资金具体使用情况

       截至 2021 年 9 月 30 日募集资金使用情况如下:
                                                                                         单位:万元
                                              计划使用                利息收入净
序                                                       已使用募                        募集资金剩余
             项目名称           投资总额      募集资金               额(扣除手续
号                                                        集资金                             金额
                                                金额                       费)
       智能化光电侦察及要地防
 1                                   25,092    20,092     6,199.84        749.52           14,641.68
       御系统生产线建设项目
       军民两用光电技术创新平
 2                                   7,997     7,997      5,905.83        467.19           2,558.36
             台建设项目
       投影显示系统配套能力建
 3                                   7,974     4,974      1,074.92         0.00            3,899.08
               设项目
 4       支付中介机构费用              -       2,000      1,402.52         0.00             597.48
             合计                    41,063    35,063    14,583.11        1216.71          21,696.6

       二、募集资金投资项目延期的具体原因

       (一)募集资金投资项目延期的具体情况

                                                         调整前达到预定可         调整后达到预定可使
序号                      项目名称
                                                           使用状态日期               用状态日期


 1      智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目


 2      军民两用光电技术创新平台建设项目                   2021 年 9 月              2022 年 6 月


 3      投影显示系统配套能力建设项目


       (二)募集资金投资项目延期的原因

       受国内外新型冠状病毒肺炎疫情严峻形势及基于审慎原则的募
投项目细化论证的影响,项目于 2020 年 9 月延期一年至 2021 年 9

月。在延长期限内,受项目拟建地土地规划调整的影响,导致项目建

设主体工程施工进度未能达到预期。现拟根据项目进展情况,将项目

达到预定可使用状态的时间由 2021 年 9 月延期至 2022 年 6 月。

    三、募投项目延期对公司经营的影响

    本次募集资金投资项目延期,是公司根据募投项目实施的实际情

况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建

设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不

利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益

的情形。

    四、独立董事、监事会、独立财务顾问对募投项目延期的意见

    (一) 独立董事意见

    独立董事认为:公司根据募集资金投资项目的实际进展,延长募

集资金投资项目的建设时间,是结合公司项目建设实际情况提出的,

符合建设项目的客观实际,符合公司和全体股东利益,不涉及募投项

目资金用途变更,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益

的情形,该事项履行了相关审批程序,符合《深圳证券交易所上市公

司规范运作指引》《公司章程》等相关规定。因此,同意募集资金投

资项目延期至 2022 年 6 月。

    (二)监事会意见

    2021 年 10 月 22 日,公司召开第五届监事会第十五次会议,审

议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
    监事会认为:本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际

情况做出的,不存在变相改变募集资金投向的行为,不存在损害公司

和全体股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期的内容和决策程

序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件

要求及公司的有关规定。因此,监事会对本次募集资金投资项目延期

的事项无异议。

    (三)独立财务顾问意见

    独立财务顾问认为:公司部分募集资金投资项目延期事项已经公

司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,已履行了必

要的审批程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

等关于上市公司募集资金使用的有关规定。华泰联合证券对公司本次

部分募集资金投资项目延期之事项无异议。

    六、备查文件

    1.公司第五届董事会第二十一次会议决议;

    2.公司第五届监事会第十五次会议决议;

    3.独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的

独立意见;

    4.独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证

券有限责任公司关于中光学集团股份有限公司募集资金投资项目延

期的核查意见》。

    特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会

       2021 年 10 月 25 日

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