中光学:独立董事对第五届董事会第二十二次(临时)会议相关事项的事前认可意见

                   中光学集团股份有限公司

  独立董事对第五届董事会第二十二次(临时)会议相关事项的

                        事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定,作为中

光学集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第

五届董事会第二十二次(临时)会议的相关事项进行了认真审查,基

于个人独立判断的立场,我们就公司相关事项发表事前认可意见如下:

    一、对公司《关于拟向兵器装备集团财务有限责任公司申请贰亿

元贷款的议案》进行审查,发表事前认可意见如下:

    公司事前就该事项通知了我们,提供了相关资料,进行了必要的

沟通。我们认真审阅了相关资料后,认可该事项,同意将上述议案提

交董事会审议。同时关联董事应履行回避表决程序。




                                       中光学集团股份有限公司

                            独立董事:姜会林、刘姝威、王腾蛟

                                            2021 年 11 月 16 日

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