成飞集成:章程修订对比表

                                      章程修订对比表
                   修订前                                             修订后

第八条 根据《党章》规定设立中国共产党的组织,    第八条 根据《党章》规定设立中国共产党的组织,公司
公司党委发挥政治核心和领导核心作用,把方向、     党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实。公司要建
管大局、保落实。公司要建立党的工作机构,配备     立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党
足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。   组织的工作经费。

                                                 第十二条 公司坚持依法治企,强化合规经营,推进法治
新增条款                                         文化建设,努力建设治理完备、经营合规、管理规范、守
                                                 法诚信的法治企业。

                                               第二十五条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法
第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行
                                               规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:
政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的
                                               (一)减少公司注册资本;
股份:
                                               (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
(一)减少公司注册资本;
                                               (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
(二)与持有本公司股票的其他公司合并;
                                               (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异
(三)将股份奖励给本公司职工;
                                               议,要求公司收购其股份的;
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决
                                               (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公
议持异议,要求公司收购其股份的。
                                               司债券;
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的
                                               (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
活动。
                                                   除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
                                               第二十六条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之
                                               一进行:
第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方
                                               (一)证券交易所集中竞价交易方式;
式之一进行:
                                               (二)要约方式;
(一)证券交易所集中竞价交易方式;
                                               (三)中国证监会认可的其他方式。
(二)要约方式;
                                                   公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、
(三)中国证监会认可的其他方式。
                                               第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开
                                               的集中交易方式(集中竞价或要约的方式)进行。
                                               第二十七条 公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)
第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项至 项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;
第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东 公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)
                                               项规定的情形收购本公司股份的,经三分之二以上董事出
大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股
                                               席的董事会会议决议后方可实施。
份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起
                                                   公司依照第二十四条规定收购本公司股份后,属于第
10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的, (一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于
应当在6个月内转让或者注销。                    第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或
    公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本 者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形
公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的 5%; 的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行
用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所 股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。
收购的股份应当 1 年内转让给职工。                  公司收购本公司股份的,应当依照《中华人民共和国
                                               证券法》的规定履行信息披露义务。




                                                  1
第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使
                                                 第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列
下列职权:
                                                 职权:
……
                                                 ……
(十四)审议批准公司及控股子公司单笔超过 5 亿
                                                 (十四)审议批准公司及控股子公司单笔超过 5 亿元的筹
元或融资成本高于同期银行贷款基准利率 10%的筹
                                                 融资及与之相关的资产抵押、质押;
融资及与之相关的资产抵押、质押;
                                                 上述筹融资是指以负债方式借入并到期偿还的资金,包括
上述筹融资是指以负债方式借入并到期偿还的资
                                                 票据融资、综合授信、向银行或非银行金融机构借款、融
金,包括票据融资、综合授信、向银行或非银行金
                                                 资租赁等。
融机构借款、融资租赁等。

第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会
                                                 第四十三条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议
审议通过。
                                                 通过。
    (一)单笔担保额超过最近一期经审计净资产
                                                     (一)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%;
10%或单笔担保额超过 5 亿元的担保;
                                                     。。。。。。
    。。。。。。
第四十五条 股东大会将设置会场,以现场会议形式
                                                 第四十六条 股东大会会议应当设置会场,以现场会议与
召开。
                                                 网络投票相结合的方式召开。
    。。。。。。
                                                       。。。。。。
    公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的
                                                     公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传
宣传和解释工作,并在股东大会召开前三个交易日
                                                 和解释工作。
内至少刊登一次股东大会提示性公告。
第六十九条 公司制定股东大会议事规则,详细规定    第七十条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大
股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提     会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投
案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决     票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录
议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及     及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原
股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具     则,授权内容应明确具体。股东大会不得将法定由股东大
体。股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事     会行使的职权授予董事会行使。股东大会议事规则应作为
会拟定,股东大会批准。                           章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。
                                                 第八十四条 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的
第八十三条 当公司股东单独持有公司 30%以上股
                                                 股份比例在 30%及以上时,董事(包括独立董事)、监事
份或与关联方合并持有公司 50%以上股份时,董事
                                                 的选举应当采用累积投票制。
(包括独立董事)、监事的选举应当采用累积投票
                                                     当公司选举两名及以上董事、监事时,应当采取累积
制。
                                                 投票制。
第一百零八条 董事会由 9 名董事组成,其中独立     第一百零九条 董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3
董事 3 人。董事会设立审计委员会、薪酬与考核委    人。董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委
员会、提名与战略委员会,各委员会的职责由公司     员会、战略委员会、风险与内控委员会,各委员会的职责
另行制定各专门委员会议事规则规定。委员会成员     由公司另行制定各专门委员会议事规则规定。委员会成员
由不少于三名董事组成,除战略委员会外,独立董     由不少于三名董事组成,其中审计委员会、薪酬与考核委
事应当占半数以上并担任召集人。审计委员会的召     员会、提名委员会中独立董事应当占半数以上并担任召集
集人应当为会计专业人士。                         人。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。

                                                 第一百一十条 董事会决定公司重大问题时,应当事先听
新增条款
                                                 取公司党委的意见。

                                                 第一百一十一条 董事会行使职权应与职工民主管理相结
新增条款                                         合,支持公司职工代表大会、工会依照有关法律、行政法
                                                 规行使权利,维护职工合法利益。
第一百一十三条 董事会设董事长 1 名,设副董事长   第一百一十六条 董事会设董事长 1 名,可根据经营需要
1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过     设副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事
半数选举产生。                                   的过半数选举产生。




                                                  2
                                                第一百一十七条 为提高公司的经营效率,董事会建立审
                                                慎、科学、制衡与效率兼顾的授权机制,在遵守有关法律、
                                                行政法规规定的前提下,对董事长、总经理进行授权。授
新增条款
                                                权权限按照公司章程执行。公司重大事项应当由董事会集
                                                体决策,不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总
                                                经理等行使。

                                               第一百二十二条 董事会召开临时董事会会议的通知方式
                                               为:电话、传真、邮件、署名短信息或者专人通知;通知
第一百一十八条 事会召开临时董事会会议的通知
                                               时限为:不少于召开临时董事会会议前 2 日。过半数的董
方式为:电话、传真、或者专人通知;通知时限为:
                                               事或两名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分
不少于召开临时董事会会议前 2 日。
                                               的,可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审
                                               议相关事项,董事会应当予以采纳。

第一百一十九条 董事会会议通知包括以下内容:     第一百二十三条 董事会会议通知包括以下内容:
(一)会议日期和地点;                          (一)会议召开时间、地点、召开方式;
(二)会议期限;                                (二)会议期限;
(三)事由及议题;                              (三)拟提交会议审议的议案和相关资料;
(四)发出通知的日期。                          (四)发出通知的日期。
第一百二十条 董事会会议应有过半数的董事出席        第一百二十四条 董事会会议应有过半数的董事出席
方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过   方可举行。
半数通过。但公司对外担保提交董事会审议时,应       董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。根
当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并   据法律、行政法规、规范性文件和《深圳证券交易所股票
经全体独立董事三分之二以上同意。董事会决议的   上市规则》等规定对公司对外担保、对外提供财务资助、
表决,实行一人一票。                           风险投资等事项的董事会表决有特殊规定的,遵循相关规
                                               定。董事会决议的表决,实行一人一票。
第一百二十三条 董事会会议,应由董事本人出席; 第一百二十七条     董事会会议,应由董事本人出席;董
董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出 事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托
席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授 书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期
权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为 限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在
出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权 授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦
利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的, 未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。独
视为放弃在该次会议上的投票权。                 立董事不得委托非独立董事代为投票。

                                                第一百三十四条 总经理决定公司重大问题时,应当事先
新增条款
                                                听取公司党委的意见。

                                                第一百三十九条 上市公司设董事会秘书,负责公司股东
                                                大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管
第一百三十四条 上市公司设董事会秘书,负责公司   理,办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。董事会
股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司    秘书作为上市公司高级管理人员,为履行职责有权参加相
股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。          关会议,查阅有关文件,了解公司的财务和经营等情况。
                                                董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。
                                                任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。
                                                第一百四十条 高级管理人员应当遵守法律法规和公司章
第一百三十五条 高级管理人员执行公司职务时违
                                                程,忠实、勤勉、谨慎地履行职责。高级管理人员执行公
反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给
                                                司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,
公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
                                                给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。




                                                 3
第一百五十一条 公司党委根据《党章》及《中国共   第一百五十六条 公司党委根据《党章》及《中国共产党
产党党组工作条例》等党内法规履行职责。          党组工作条例》等党内法规履行职责。
……                                            ……
(四)承担全面从严治党主体责任。领导本公司思    (四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工
想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化    作、意识形态工作、统战工作、精神文明建设、企业文化
建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建    建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设,支
设,支持纪委切实履行监督责任。                  持纪委切实履行监督责任。

                                                第一百七十九条 在公司合并、分立、增资和减资等重大
新增条款                                        事项决策时,应当事先由公司党委前置研究,提出意见建
                                                议后按决策权限进行决策。
                                                第一百八十八条 在公司解散和清算等重大事项决策时,
新增条款                                        应当事先由公司党委前置研究,提出意见建议后按决策权
                                                限进行决策。
第一百九十二条 有下列情形之一的,公司应当修改   第一百九十九条 有下列情形之一的,公司应当修改章程:
章程:                                          ……
……                                            (三)股东大会决定修改章程,修改章程时应当事先听取
(三)股东大会决定修改章程。                    公司党委的意见。

                    ——                             对因修订上述条款导致的条款序号变更作相应调整。



                                                      四川成飞集成科技股份有限公司董事会

                                                                          2018 年 12 月 29 日




                                                 4

关闭窗口