成飞集成:第六届董事会第十六次会议决议公告

股票代码:002190                 股票简称:成飞集成                公告编号:2019-010



                        四川成飞集成科技股份有限公司
                      第六届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       1.发出董事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称
“公司”)第六届董事会第十六次会议通知于 2019 年 2 月 23 日以书面、电子邮件方式发
出。
       2.召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于 2019 年 2 月 26 日以通
讯方式召开。
       3.会议的参加人数:本次董事会会议应出席会议人数 8 名,实际出席会议人数 8 名。
       4.会议的主持人和列席人员:本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持,公司
监事和高管人员列席了会议。
       5.会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议,通过记名投票方式表决,审议并通过了以下议案:
       1. 审议通过了《关于公司内部组织机构调整的议案》。
       表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票;该议案获得通过。


       特此公告。
                                                四川成飞集成科技股份有限公司董事会
                                                               2019 年 2 月 27 日




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