*ST集成:第七届监事会第一次会议决议公告

       证券代码:002190      证券简称:*ST集成         公告编号:2020-020



                   四川成飞集成科技股份有限公司
                   第七届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    1.发出监事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以
下简称“公司”、“本公司”)第七届监事会第一次会议通知于 2020 年 4 月 21
日以电子邮件、书面送达方式发出。
    2.召开监事会会议的时间、地点和方式:本次监事会会议于 2020 年 4 月 24
日以现场结合通讯表决方式召开。
    3.会议的出席人数:本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。
    4.会议的主持人:本次监事会会议由全体监事共同推举的监事李国春先生主
持。
    5.会议的召开合法合规:本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,通过记名投票方式表决,逐项审议并通过了以下议案:
       1. 审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;该议案获得通过。
    监事会选举李国春先生为公司第七届监事会主席,任期与本届监事会任期一
致(自本次监事会决议日起至 2023 年 4 月 22 日止)。李国春先生简历附后。

       2. 审议通过了《2020 年第一季度报告》。
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;该议案获得通过。

    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
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了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年第一季度报告正文》详见 2020 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证
券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020 年
第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    四川成飞集成科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。


    特此公告。

                                         四川成飞集成科技股份有限公司监事会
                                                    2020 年 4 月 25 日




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