成飞集成:关于第七届董事会第十次会议决议的公告

证券代码:002190                 证券简称:成飞集成            公告编号:2021-026



                       四川成飞集成科技股份有限公司
                 关于第七届董事会第十次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       1.发出董事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称
“公司”)第七届董事会第十次会议通知于 2021 年 9 月 28 日以书面、电子邮件方式发
出。
       2.召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于 2021 年 10 月 8 日以通
讯表决方式召开。
       3.会议的参加人数:本次董事会会议应出席会议人数 9 人,实际出席会议人数 9 人。
       4.会议的主持人和列席人员:本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持,公司
部分监事和高管人员列席了会议。
       5.会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议,通过记名投票方式表决,逐项审议并通过了以下议案:
       1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
       表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该议案获得通过,尚需提交股东大会
审议。
       《公司章程修订对比表》和修订后的《公司章程》详见 2021 年 10 月 9 日公司指定
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

       2.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
       表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该议案获得通过,尚需提交股东大会
审议。
       修订后的《股东大会议事规则》详见 2021 年 10 月 9 日公司指定信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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    3.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该议案获得通过,尚需提交股东大会
审议。
    修订后的《董事会议事规则》详见 2021 年 10 月 9 日公司指定信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。

    4.审议通过了《关于制定公司<合规管理规定>的议案》。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该议案获得通过。
    5.审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该议案获得通过。
    公司董事会决定于2021年10月26日在四川省成都市青羊区日月大道666号附1号公司
10号会议室召开2021年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结
合的方式进行。具体内容详见公司于2021年10月9日在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年第一次临时
股东大会的通知公告》。
    三、备查文件
    1.公司第七届董事会第十次会议决议;


    特此公告。




                                            四川成飞集成科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 9 日




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