合力泰:关于2019年度日常关联交易预计的公告

证券代码:002217         证券简称:合力泰            公告编号:2019-017




                   合力泰科技股份有限公司
        关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

     本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、日常关联交易基本情况
    (一)关联交易概述
    按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,根据 2018 年日常生产经营
的需要,合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(含控股公
司)预计 2019 年度将与关联方福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称
“电子信息集团”)及其控制的其他公司(不含本公司及下属公司)、比亚迪股份
有限公司、江西鸿钧生物识别制造有限公司等,发生以下类别的日常关联交易:
(1)向关联人采购原材物料(包括水电煤气燃料动力);(2)向关联人销售各种
产品、商品;(3)向关联人采购劳务(包含科技开发);(4)向关联人提供劳务;
(5)委托关联人代为销售其生产或经营的各种产品、商品;(6)向关联人采购
各种产品、商品、原材物料、旧设备;(7)向关联人提供运输劳务;(8)向关联
人销售各种产品、商品、原材物料、旧设备;(9)担保费用及借款利息。预计日
常关联交易总金额将不超过人民币 831,200 万元。
    2019 年 04 月 22 日,公司第五届董事会第二十二次会议以 4 票同意,0 票反
对,0 票弃权,审议通过了《关于审议公司 2018 年度关联交易及 2019 年度日常
关联交易预计情况的议案》。
    该事项需提交股东大会审议。
    (二)定价政策和定价依据
    公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则,严格执行市场价
格,关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。
       (三)预计关联交易类别和金额
                                                                             单位:人民币万元

                                                                2019 年合同签     2018 年度实
关联人                                     关联交易类型         订金额或预计          际
                                                                金额(不超过)     发生金额
                                     向关联人采购原材物料(包
比亚迪股份有限公司                                                 50,000           25,336.79
                                     括水电煤气燃料动力)
                                     向关联人销售各种产品、商
比亚迪股份有限公司                                                 250,000            179,955
                                     品
山东联合丰元化工有限公司             向关联人提供运输劳务                              388.84
                                     向关联人采购各种产品、商
山东联合丰元化工有限公司                                                               573.41
                                     品、原材物料、旧设备
                                     向关联人采购原物料、加工
江西鸿钧生物识别制造有限公司                                        1,000              549.69
                                     费

江西鸿钧生物识别制造有限公司         向关联人销售商品                200                51.79

                                     资金拆借借款利息及担保费
福建省电子信息(集团)有限责任公司                                 30,000
                                     用
电子信息集团及其控制的其他公司(注   向关联人采购各种产品、商
                                                                   180,000
1)                                  品、原材物料、旧设备
电子信息集团及其控制的其他公司(注   向关联人销售各种产品、商      320,000
1)                                  品
合计                                                            831,200          206,856

       注 1:由于关联人电子信息集团及其控制的其他公司(不含本公司及下属公司)数量

众多,以上关联人将以合并口径列示。



       二、关联人介绍和关联
       (一)福建省电子信息(集团)有限责任公司
       关联方名称:福建省电子信息(集团)有限责任公司
       法定代表人:宿利南
       注册资本:473,178.606251 万元
       经营范围:授权内的国有资产经营管理;产权(股权)经营;对网络产品、软件
与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原
料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、
交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    关联关系:电子信息集团为公司控股股东,持有公司15.06%股份,另文开福
将其所持有的合力泰股份合计462,569,556股,占合力泰总股本的14.84%的表决
权独家、无偿且不可撤销地委托电子信息集团行使。公司与其发生的交易构成关
联交易。


    (二)比亚迪股份有限公司
    关联方名称:比亚迪股份有限公司
    法定代表人:王传福
    注册资本:272,814.29 万元
    经营范围:锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性
线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的
生产、销售;道路普通货运(道路运输经营许可证有效期至2016年8月15日);3D
眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售;货物及技术进出口(不含分销、国家
专营专控商品);作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销
商,从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口,提供售后
服务;电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售。
    关联关系:比亚迪股份为公司股东,持有公司11.11%股份,公司与其发生的
交易构成关联交易。


    (三)江西鸿钧生物识别制造有限公司(以下简称“鸿钧生物”)
    公司名称:江西鸿钧生物识别制造有限公司
    注册地址:吉安市井开区深圳大道
    法定代表人:陈栋南
    注册资本: 700 万美元
    经营范围:指纹识别产品、新型平板显示器件、触控屏及周边产品的研发、
    生产、销售和进出口业务。
    关联关系:公司子公司江西合力泰持有鸿钧生物注册资本42.86%,根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,鸿钧生物与公司存在关联关系,公司
和鸿钧生物发生的交易构成关联交易。


    三、关联交易目的和对公司的影响
    上述关联交易为日常关联交易,与关联方交易价格依据市场条件公平、合理
确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主要业务不因此类交易而对
关联方形成依赖。
    由于本议案所涉及关联交易金额超过人民币3,000万元,且占公司最近一期
经审计净资产绝对值5%以上,因此本议案需要提交公司股东大会审议。


    四、独立董事对该关联交易的事前认可情况和发表的独立意见
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,基于
客观公正的立场,我们认为该关联交易事项是可行的,同意将相关议案提交董事
会审议,并且对公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况发表如
下独立意见:
    我们认为,董事会审议《关于审议公司2018年度关联交易及2019年度日常关
联交易预计情况的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公
司的相关规定;公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分,属于正
常的商业交易行为,交易内容符合公司实际需要,遵循了公平、公正、公开的原
则,交易定价公允合理,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
    我们同意公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的相关
事项。
    五、监事会对该关联交易的审议情况
    公司对公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的议案已
经公司2019年4月22日第五届监事会第十五次会议审议通过。


    六、备查文件
    1、第五届董事会第二十二次会议决议;
    2、第五届监事会第十五次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会二十二次会议相关事项的独立意见;
特此公告。


                                         合力泰科技股份有限公司
                                                董事会
                                        二〇一九年四月二十四日

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