合力泰:关于签署投资框架协议的公告

  证券代码:002217         证券简称:合力泰         公告编号:2019-071




                   合力泰科技股份有限公司
                关于签署投资框架协议的公告

     本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    特别风险提示:
    1、本公告所述投资框架协议尚需公司董事会、股东大会批准且履行完成国
有资产监管部门审批手续决议之日起生效,具有不确定性,提醒广大投资者注
意投资风险;

    2、吉安市 6 代 TFT LCD 显示面板项目主要产品价格会受半导体显示产业周
期性、市场供需情况和整体经济环境波动的影响,提醒广大投资者注意行业变
动风险;
    3、公司董事会将积极关注项目的进展情况,及时履行信息披露义务;
    4、本次投资交易对手方乙方指定主体、乙方负责落实项目经营管理团队及

甲、乙双方协调落实专项基金普通合伙人尚不确定;
    5、本次投资是否构成关联交易尚不确定,不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。


    2019 年 12 月 3 日,合力泰科技股份有限公司(以下简称“合力泰”或“公

司”)和井冈山经济技术开发区管理委员会签署了《显示面板项目合作协议书》
(以下简称“投资协议”、“本协议”),现将有关事项公告如下:
    一、协议主体
    (一)甲方:井冈山经济技术开发区管理委员会
    (二)乙方:合力泰科技股份有限公司
    二、协议主要内容
    鉴于甲乙双方同意在江西省吉安市井冈山经济技术开发区(以下简称“井开
区”) 推进准 6 代 TFT LCD 显示面板项目,根据中华人民共和国有关法律、法规

相关规定,甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则,就前期良好的沟通基础以及
各自领域的资源优势,经过友好协商决定深化合作,并报经吉安市委、市政府同
意,达成如下协议:
    (一)合作内容
    甲方支持乙方在井开区投资建成一条年产 60 万张准 6 代 a-Si TFT LCD 面板

项目(以下简称“本项目”), 玻璃基板尺寸为 1300MM*1500MM, 包括阵列、彩
膜、成盒和减薄等四部分生产工序,主要为中小尺寸的 TFT-LCD 显示屏等产品。
经营范围为投资、建设、研发、生产和销售 TFT-LCD 相关产品及其配套产品。
本项目总投资约 65 亿元,固定资产投资(含税)不低于 50 亿元。
    (二)合作方式

    2.1 共同组建基金
     2.1.1 为了尽快推动项目建设,由乙方牵头为本项目设立专项股权基金

(以下简称“专项基金”),规模 40 亿元,资金计划由各方股东以货币方式认缴。
   2.1.2 甲方协调由吉安市财兴投资管理有限公司(以下简称“吉安市财投”)
出资认缴 5 亿元,占 12.5%的出资份额。
    2.1.3 甲方协调由江西省财投股权投资基金管理有限公司(以下简称“江西
财投”)等平台出资认缴 7 亿元,占 17.5%的出资份额。

    2.1.4 乙方指定主体出资认缴 25 亿元,占 62.50%的出资份额。
    2.1.5 乙方负责落实项目经营管理团队合计出资认缴 2.8 亿元,占 7%的出资
份额。
    2.1.6 甲、乙双方协调落实专项基金普通合伙人出资认缴 0.2 亿元,占 0.5%
的出资份额。

2.2 投资项目
    2.2.1 由专项基金投资设立经营本项目的项目公司(以下简称“项目公司”),
项目公司注册资本不低于 20 亿元。
    2.2.2 根据本项目进度情况,由甲乙双方协调推动金融机构以项目公司为主
体申请配套项目贷款 25 亿元。
    (三)各方承诺
    为促进项目发展,尽快产生效益,各方承诺如下:
3.1 甲方承诺

    3.1.1 甲方同意按照吉安市委、市政府《关于推进首位产业龙头企业发展的
若干意见》(吉办发【2017】4 号)之规定提供补贴奖励。
     3.1.2 甲方同意依据企业所得税税收缴纳情况对项目公司进行奖励,奖励
期限从企业获利年度起计算 6 年,前三年按照本项目缴纳企业所得税地方留成部
分的 100%奖励,第四至六年按照本项目缴纳企业所得税地方留成部分的 50%奖

励;个人所得税及项目公司为进行股权激励设立的有限合伙企业在分红、股权变
现时缴纳的所得税,甲方同意按照缴纳税收地方留成部分的 85%奖励纳税人,奖
励期限从企业投产开始起计算 9 年。奖励申请条件及支付方式按井开区相关政策
执行。
    3.1.3 项目公司成立后,甲方将成立专门小组,全面协助项目公司加快项目

环评、土地使用、消防等各项报批工作,快速获得市、省和国家相关部门的批准。
    3.1.4 项目公司成立后,甲方极力促成将该项目列为吉安市重点项目,予以
重点支持和保护。如项目公司在吉安市建立研发中心,甲方将积极争取市政府给
予重点支持和政策优惠。甲方承诺积极协调相关部门,对本项目进出口货物的通
关、商检、项目报批、基础建设等方面提供快捷方便的服务。

3.2 乙方承诺
    3.2.1 本项目固定资产投资(含税)不低于 50 亿元,其中购置新设备投资
(含税)不低于 30 亿元,乙方承诺按专项基金要求按期、按比例同步出资到位。
    3.2.2 乙方承诺项目公司 15 年之内不迁离注册地,不改变在井开区的纳税
义务,不减少注册资本,不对外迁移在吉安市的现有产业。

    3.2.3 乙方承诺积极配合落实江西财投等基金各出资方的相关诉求,推动
基金尽快成立,并按约定实缴到位。
    3.2.4 全力推动项目公司加快项目可研、立项、环评、土地取得等各项报
批手续。
    3.2.5 乙方承诺本项目建设工程质量符合国家及行业标准,并承诺本项目生

产线产出品符合国家及行业标准。
    3.2.6 确保项目公司经营团队稳定,明确项目公司经营团队建设及经营责
任,努力节约投资,防范风险,降低经营成本,提高经营效率。
    3.2.7 乙方需配合甲方针对补贴奖励资金的监管和审计,并按有关规定提供

必要支持和相关工作资料。
    3.2.8 乙方承诺在项目达产后合适时机,优先考虑发行股份购买资产或者
现金收购的方式处置项目公司股权。相关决策需符合上市公司相关决策流程并获
得监管部门批准。
  (四)保密条款

    在本项目合作过程中,各方有义务依法为对方严守商业秘密。未经对方许
可,不得向双方以外的无关联方提供或披露任何对方保密信息;根据法律法规、
监管规定等需要提供的除外。
  (五)违约责任
  甲乙双方应认真履行本协议项下的义务,任何一方未按本协议约定条款履行义

务,将构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约所造成的经济损失。由于不可
抗拒事故影响而不能履行协议的一方,可根据实际所受影响的时间,适当延长履
行协议的期限,或免除其全部或部分的责任,对方对由此而产生的损失不得提出
赔偿要求。
    (六)附则

    6.1 本协议条款货币形式均为人民币。本协议未尽事宜,经双方友好协商另
行签订补充协议,作为本协议的组成部分。若因本协议项下履行事宜发生争议的,
各方应协商解决。协商不成的,可向甲方所在地人民法院提出诉讼。
    6.2 本协议壹式肆份,甲乙双方各执贰份,自甲方签字盖章、乙方股东大会
通过且履行完成国有资产监管部门审批手续决议之日起生效,各份具有同等法律

效力。


    三、本次对外投资的目的和对公司的影响
    本次对外投资的目的是公司整体智能终端全产业链布局的重要环节,也是电
子信息集团在新型显示领域实现高中低层级的全面布局,有助于扩大公司的显示

领域市场份额,增强显示领域竞争力提升。公司继续实施“1+N”战略模式,提
升垂直整合能力,显示面板是继背光、盖板玻璃、FPC 之后又一重要核心部件,
将形成产业配套,成为稳定、快速、高效、可靠的显示面板供应来源,从而进一
步提升公司综合竞争力。本项目引入高分辨率和高刷新率的 IPS TFT 技术,有助

于公司布局新型显示领域战略,培养和储备工艺技术人才和产品开发人才,提升
技术创新能力和自主可持续发展能力,为进一步发展 AMOLED、Mini-LED 等新型
显示技术打下坚实的基础。


    四、其他事项说明

    本协议涉及公司重大投资事项,框架协议签署后,公司将根据实际情况提交
公司董事会和股东大会审议,具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。


    五、备查文件
    1、公司与井冈山经济技术开发区管理委员会签署的《合力泰显示面板项目

合作协议》。
    特此公告。


                                               合力泰科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2019 年 12 月 6 日

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