合力泰:关于非公开发行预案修订情况说明的公告

 证券代码:002217            证券简称:合力泰       公告编号:2021-103

 债券代码:149047            债券简称:20 合力 01



                        合力泰科技股份有限公司
            关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。


      合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)已

 于 2021 年 5 月 7 日召开的第六届董事会第十三次会议、2021 年 5 月

 27 日公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<2021 年度

 非公开发行 A 股股票预案(修订稿)>的议案》等议案,于 2021 年 9

 月 23 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于<2021

 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)>的议案》等议案,本

 次非公开发行募集资金拟将全部用于补充流动资金。根据非公开发行

 股票事项最新进展情况对本次非公开发行股票预案进行了修订,现将

 本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下:
      预案章节                    章节内容              修订情况

                                                1、更新了本次非公开发行股
                                                票审批程序;
 重要提示              重要提示                 2、补充说明了发行对象所持
                                                有的本次非公开发行前的发
                                                行人股份的锁定情况

 第一节 本次非公开发   一、发行人基本情况       根据公司最新实际情况,更
行 A 股股票方案概要                                  新了发行人基本情况

                                                     1、根据公司 2021 年半年度
                      二、本次非公开发行的背景和目   报告更新了财务数据;
                      的
                                                     2、更新了非公开发行的背景

                                                     更新了发行对象/发行人控
                      三、发行对象及其与公司的关系   股股东本次发行前拥有公司
                                                     实际表决权比例情况

                                                     补充说明了发行对象所持有
                      四、本次非公开发行概况         的本次非公开发行前的发行
                                                     人股份的锁定情况

                                                     更新了发行对象/发行人控
                      五、本次发行是否构成关联交易   股股东本次发行前拥有公司
                                                     实际表决权比例情况

                                                     更新了发行对象/发行人控
                      六、本次发行是否导致公司控制
                                                     股股东本次发行前/后拥有
                      权发生变化
                                                     公司实际表决权比例情况

                                                     更新了本次非公开发行股票
                      七、本次非公开发行的审批程序
                                                     审批程序

                                                     根据最新实际情况,更新了
                      一、基本情况
                                                     发行对象基本情况
第二节 发行对象基本
                      三、最近三年主要业务发展情况
情况                                                 更新了发行对象最近一年一
                      四、最近一年及一期主要财务数   期财务数据
                      据

                                                     补充说明了发行对象所持有
第三节 本次签署合同   一、认购标的、数量、价格以及
                                                     的本次非公开发行前的发行
的内容摘要            锁定期
                                                     人股份的锁定情况

                                                     1、根据公司 2021 年半年度
第四节 董事会关于本                                  报告更新了财务数据;
                      二、本次募集资金用于补充流动
次募集资金使用的可
                      资金的必要性分析               2、更新了可比上市公司
行性分析
                                                     2021 年半年度财务数据

                      一、本次发行后公司业务及资产、
                                                     修订了本次发行后增加的有
                      公司章程、公司股东结构、高管
                                                     限售条件流通股数量
                      人员结构及业务结构变动情况
第五节 董事会关于本
次发行对公司影响的    五、本次发行对公司负债情况的   根据公司 2021 年半年度报
讨论与分析            影响                           告更新了财务数据

                      六、本次股票发行相关的风险说
                                                     更新了本次发行相关的风险
                      明

第六节 公司利润分配   二、最近三年利润分配及未分配
                                                     更新财务数据
政策及相关情况        利润使用情况
                                                     更新了三年分红规划的审批
                      三、公司未来股东回报规划
                                                     程序

第七节 本次非公开发
                      三、本次非公开发行的必要性和   根据公司 2021 年半年度报
行摊薄即期回报情况
                      合理性                         告更新了财务数据
及填补措施




     除上述修订事项外,预案其他部分内容未发生实质性变化。

     特此公告。



                                          合力泰科技股份有限公司董事会

                                                 二〇二一年九月二十四日

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