合力泰:第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:002217         证券简称:合力泰       公告编号:2021-101

债券代码:149047         债券简称:20 合力 01



                   合力泰科技股份有限公司
              第六届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   1、董事会届次:第六届董事会第十八次会议

   2、会议通知时间:2021 年 9 月 18 日

   3、会议通知方式:通讯方式

   4、会议召开时间:2021 年 9 月 23 日

   5、会议召开方式:通讯表决方式

   6、会议表决情况:应参加表决董事 11 人,实际表决董事 11 人



   合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议为临

时会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份

有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以通讯表决的方式,审议通过以下议案:

    1、审议通过《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》

    《合力泰科技股份有限公司2021年度非公开发行股票预案(二次修订
稿)》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

    公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见

同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    关联董事黄爱武、郑澍、马晓俊、郑剑芳、林伟杰、李震回避表决本

议案。

    表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。



    2、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告

(二次修订稿)的议案》

   《合力泰科技股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金运用可

行性分析报告(二次修订稿)》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,

供投资者查阅。

   公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见同

日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    关联董事黄爱武、郑澍、马晓俊、郑剑芳、林伟杰、李震回避表决本

议案。

    表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。



    3、审议通过《关于摊薄回报与填补措施及控股股东、董事、高管的承

诺(二次修订稿)的议案》

   《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺

(二次修订稿)的公告》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投

资者查阅。
   公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见同

日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    关联董事黄爱武、郑澍、马晓俊、郑剑芳、林伟杰、李震回避表决本

议案。

    表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。


    4、审议通过《关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案》

   独立董事发表了同意的独立意见,具体内容及意见全文详见公司在指定

信息披露网站上披露的相关公告。

   表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

   该议案尚需提交公司股东大会审议。


    5、审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

    公司定于 2021 年 10 月 12 日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街

23 号升龙环球大厦 50 层公司会议室召开 2021 年第六次临时股东大会,具

体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

    经表决,以上议案为 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告。



                                      合力泰科技股份有限公司董事会

                                         二〇二一年九月二十四日

关闭窗口