大华股份:第六届董事会第七次会议决议公告

浙江大华技术股份有限公司
                   第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通
知于 2018 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出,于 2018 年 3 月 22 日以现场结合通
讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事 8 名,实际参与表决的董事 8 名,符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
    与会董事就会议议案进行了审议、表决,形成如下决议:
    1、会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
    1)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意聘任许志成先生为公司副总
裁,任期至本届董事会届满为止。
    2)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意聘任赵宇宁先生为公司副总
裁,任期至本届董事会届满为止。
    3)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意聘任朱建堂先生为公司副总
裁,任期至本届董事会届满为止。
    详见公司 2018-027 号公告《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
    独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了独立意见,《独立董事关于聘
任公司高级管理人员的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    特此公告。
                                           浙江大华技术股份有限公司董事会
                                                          2018 年 3 月 23 日

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