大华股份:第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码:002236          证券简称:大华股份           公告编号:2019-082

                      浙江大华技术股份有限公司

                 第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会
议通知于 2019 年 12 月 20 日发出,于 2019 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决的
方式在公司会议室召开。会议应参与表决的董事 8 名,实际参与表决的董事 8
名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》

的规定。
    本次会议审议并通过了如下决议:
    一、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于在成都投建
“大华股份西南智慧基地”项目的议案》。
    具体内容详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关

于在成都投建“大华股份西南智慧基地”项目的公告》。

    二、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增加公司注
册资本及修订<公司章程>的议案》。
    鉴于公司于 2019 年 12 月 3 日完成了 2018 年限制性股票激励计划预留部分
授予登记工作,公司股份总数由 2,997,577,730 股增加至 3,007,991,230 股,公司

注册资本由人民币 2,997,577,730 元增加至人民币 3,007,991,230 元。根据公司
2018 年第四次临时股东大会的有关授权,公司董事会同意增加公司注册资本和
总股本,并对《公司章程》第六条和第十九条进行修订及办理工商变更登记。
    具体内容详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关
于增加公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

    特此公告。
                                           浙江大华技术股份有限公司董事会
                                                         2019 年 12 月 26 日

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