大华股份:关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告

证券代码:002236           证券简称:大华股份       公告编号:2019-089

                     浙江大华技术股份有限公司

         关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 30 日召
开第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<
公司章程>的议案》,本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。具
体情况公告如下:
    一、注册资本变更情况

    2019年11月21日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注
销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对191名已离职激励对象
所持有的已获授但尚未解锁的4,278,000股限制性股票进行回购注销。回购注销完
成后,公司股份总数将由原来的3,007,991,230股减少至3,003,713,230股。
    2019年12月30日,公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购

注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对16名已离职激励对象
所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票437,100股进行回购注销。该议案尚需
提交公司2020年第一次临时股东大会审议。回购注销完成后,公司股份总数将由
原来的3,003,713,230股减少至3,003,276,130股。


    二、《公司章程》修订情况
    鉴于公司注册资本减少,及依据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则(2019年修订)》第十三条的规定,股东大会互联网投票开始时间调
整为与交易系统投票时间一致,即“互联网投票系统开始投票的时间为股东大会
召开当日上午9∶15,结束时间为现场股东大会结束当日下午3∶00”,故修订《公

司章程》相关规定,具体修订内容对照如下:
                             《公司章程》修订前后对照表
 序号                 修订前条款                                     修订后条款
  1     第六条     公 司注 册 资本 为人 民 币         第六条      公 司注 册 资本 为 人民 币
        3,007,991,230 元。                            3,003,276,130 元。
  2     第 十 九 条     公 司 股 份 总 数 为          第 十 九 条     公 司 股 份 总 数 为
        3,007,991,230 股,全部为普通股。              3,003,276,130 股,全部为普通股。
  3     第五十五条 股东大会的通知包括以下             第五十五条 股东大会的通知包括以下
        内容:                                        内容:
            (一)会议的时间、地点和会议期                (一)会议的时间、地点和会议期
        限;                                          限;
            (二)提交会议审议的事项和提案;             (二)提交会议审议的事项和提案;
            (三)以明显的文字说明:全体股               (三)以明显的文字说明:全体股
        东均有权出席股东大会,并可以书面委            东均有权出席股东大会,并可以书面委
        托代理人出席会议和参加表决,该股东            托代理人出席会议和参加表决,该股东
        代理人不必是公司的股东;                      代理人不必是公司的股东;
            (四)有权出席股东大会股东的股                (四)有权出席股东大会股东的股
        权登记日;                                    权登记日;
            (五)会务常设联系人姓名,电话                (五)会务常设联系人姓名,电话
        号码。                                        号码。
             股东大会采用网络方式的,应当在                  股东大会采用网络方式的,应当在
        股东大会通知中明确载明网络方式的 股东大会通知中明确载明网络方式的
        表决时间及表决程序。股东大会网络或            表决时间及表决程序。股东大会互联网
        其他方式投票的开始时间,不得早于现            投票系统或其他方式投票的开始时间
        场股东大会召开前一日下午 3:00,并不           为股东大会召开当日上午 9∶15,结束
        得 迟 于 现 场 股 东 大 会 召 开当 日 上 午   时间为现场股东大会结束当日下午 3∶
        9:30,其结束时间不得早于现场股东大            00。
        会结束当日下午 3:00。                                股权登记日与会议日期之间的间
            股权登记日与会议日期之间的间              隔应当不多于 7 个工作日。
        隔应当不多于 7 个工作日。

      除上述修订条款外,《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》
相应条款,经公司 2020 年第一次临时股东大会特别决议审议通过后,将授权公
司管理层办理工商变更等相关手续。


      三、备查文件
      1、公司第六届董事会第二十九次会议决议。

      特此公告。

                                                       浙江大华技术股份有限公司董事会

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