大华股份:第六届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码:002236           证券简称:大华股份          公告编号:2020-060

                      浙江大华技术股份有限公司

                第六届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会
议通知于 2020 年 7 月 3 日以电子邮件方式发出,并于 2020 年 7 月 8 日以现场结
合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事 7 名,实际出席的董事 7 名,公司监
事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    会议由董事长傅利泉先生主持,审议通过如下决议:
    一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于签订全资子
公司股权转让协议暨关联交易的议案》。
    关联董事傅利泉、陈爱玲、朱江明、吴军回避表决,其余 3 名董事参与表决。
    本次交易不构成重大资产重组。详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于签订全资子公司股权转让协议暨关联交
易的公告》。
    独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于受让子公司
股权暨关联交易的议案》。
    关联董事傅利泉、陈爱玲回避表决,其余 5 名董事参与表决。
    本次交易不构成重大资产重组。详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于受让子公司股权暨关联交易的公告》。
    独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
    三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为全资子公
司提供担保的议案》。
    详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为控股子公
司提供担保的议案》。
    关联董事傅利泉先生、陈爱玲女士回避表决,其余 5 名董事参与表决。
    详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
    独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司 2020
年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2020 年 7 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审议董事会
提交的相关议案,股东大会通知全文详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。

    特此公告。


                                           浙江大华技术股份有限公司董事会
                                                          2020 年 7 月 9 日

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