大华股份:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码:002236           证券简称:大华股份         公告编号:2020-085

                       浙江大华技术股份有限公司

                   第七届董事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通
知于 2020 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出,于 2020 年 8 月 12 日以现场结合通
讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事 8 名,实际参与表决的董事 8 名,符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
    与会董事就会议议案进行了审议、表决,形成如下决议:
    1、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举傅利泉先
生为公司董事长的议案》。
    同意选举傅利泉先生为公司第七届董事会董事长,任期至本届董事会届满为
止。
    2、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举吴军先生
为公司副董事长的议案》。
    同意选举吴军先生为公司第七届董事会副董事长,任期至本届董事会届满为
止。
    3、会议逐项审议通过了《关于选举第七届董事会专业委员会委员的议案》:
    1)提名委员会:杨华勇(召集人)、刘翰林、傅利泉
         8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过;
    2)薪酬与考核委员会:张玉利(召集人)、刘翰林、张兴明
         8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过;
    3)审计委员会:刘翰林(召集人)、杨华勇、陈爱玲
         8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过;
    4)战略委员会:傅利泉(召集人)、张玉利、吴军、张兴明、朱江明
    8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    4、会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
    1)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意聘任傅利泉先生为公司总裁,
任期至本届董事会届满为止。
    2)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意聘任张兴明先生为公司执行
总裁,任期至本届董事会届满为止。
    3)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意聘任陈雨庆先生为公司副总
裁,任期至本届董事会届满为止。
    4)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意聘任江小来先生为公司副总
裁,任期至本届董事会届满为止。
    5)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意聘任李智杰先生为公司副总
裁,任期至本届董事会届满为止。
    6)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意聘任吴坚先生为公司董事会
秘书、副总裁,任期至本届董事会届满为止。吴坚先生联系方式:电话:
0571-28939522;传真:0571-28051737;邮箱:zqsw@dahuatech.com。
    7)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意聘任吴云龙先生为公司副总
裁,任期至本届董事会届满为止。
    8)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意聘任徐巧芬女士为公司财务
总监、副总裁,任期至本届董事会届满为止。
    9)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意聘任许志成先生为公司副总
裁,任期至本届董事会届满为止。
    10)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意聘任应勇先生为公司副总
裁,任期至本届董事会届满为止。
    11)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意聘任朱建堂先生为公司副
总裁,任期至本届董事会届满为止。
    12)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意聘任赵宇宁先生为公司副
总裁,任期至本届董事会届满为止。
    独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了独立意见,《独立董事关于相
关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    5、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任许志成先
生为公司内审部负责人的议案》。
    同意聘任许志成先生为公司内审部负责人,任期至本届董事会届满为止。
    6、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任楼琼宇女
士为公司证券事务代表的议案》。
    同意聘任楼琼宇女士为公司证券事务代表,任期至本届董事会届满为止。楼
琼宇女士联系方式:电话: 0571-28939522 ;传真:0571-28051737;邮箱:
zqsw@dahuatech.com。


    上述人员简历见附件。


    特此公告。




                                        浙江大华技术股份有限公司董事会
                                                       2020 年 8 月 13 日
附件:人员简历
   1、傅利泉先生,中国国籍,拥有塞浦路斯永久居留权,1967 年出生,浙江
大学 EMBA。为公司主要创始人,历任公司董事长、总裁,现任公司董事长、
总裁。2018 年被安防协会续聘为“中国安全防范产品行业协会专家委员会专家”。
先后荣获“致敬改革开放 40 年中国安防卓越人物奖“、“十大风云浙商”、“浙江省
劳动模范”、“改革开放四十年浙江工业创新发展四十人”、“工信经济突出贡献企
业优秀经营者”、“浙江省非公有制经济人士新时代优秀中国特色社会主义事业建
设者”、“平安中国、匠心铸盾”杰出贡献奖、全球安防贡献奖、安防十大领军人
物和福布斯上市公司最佳 CEO 等殊荣。
   截止本公告披露日,傅利泉先生持有公司股份 1,023,868,980 股,为公司控股
股东、实际控制人。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国
证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。
   2、吴军先生,中国国籍,1972 年出生,大学本科学历,工程师。历任公司
副董事长、副总裁、浙江大华系统工程有限公司总经理。现任公司副董事长、浙
江大华系统工程有限公司执行董事。
   截止本公告披露日,吴军先生持有公司股份 69,250,886 股;与公司实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无
关联关系。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;
(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行
政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在
最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。
    3、张兴明先生,中国国籍,1977年出生,研究生学历。最近5年历任公司副
总裁、研发中心总经理、浙江华图微芯技术有限公司总经理。现任公司董事、执
行总裁兼研发中心总裁、成都大华智联信息技术有限公司总经理。
    截止本公告披露日,张兴明先生持有公司股份 4,042,893 股;与公司控股股
东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份
的其他股东无关联关系。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到
中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调
查。经公司在最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。
   4、朱江明先生,中国国籍,拥有塞浦路斯永久居留权,1967 年出生,大学
本科学历,工程师。本公司主要创始人之一,历任本公司副董事长,杭州摩托罗
拉科技有限公司业务运营总监、总经理、浙江华图微芯技术有限公司执行董事、
常务副总裁。现任公司董事、浙江零跑科技有限公司董事长。曾荣获杭州市
2003-2004 年度先进科技工作者称号,2006 年被浙江省安全技术防范行业协会聘
任为“浙江省安全技术防范行业专家”。
    截止本公告披露日,朱江明先生持有公司股份 160,577,490 股;与公司实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股
东无关联关系。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监
会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经
公司在最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。

    5、陈爱玲女士,中国国籍,拥有塞浦路斯永久居留权,1967年出生,大学

本科学历。本公司主要创始人之一,历任公司董事、财务总监,现任公司董事。
   截止本公告披露日,陈爱玲女士持有公司股份 71,262,813 股;是公司控股股
东及实际控制人傅利泉先生的配偶。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近
三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证
监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。

    6、陈雨庆先生,中国国籍,1974 年出生,工商管理硕士,工程师。2010
年至今任公司副总裁、海外销售中心总经理、浙江大华科技有限公司总经理。现
任公司副总裁、浙江大华科技有限公司总经理。
   截止本公告披露日,陈雨庆先生持有公司股份 1,835,951 股;与公司实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东
无关联关系。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会
行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在
最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。
    7、江小来先生,中国国籍,1980 年出生,本科学历。2015 年 1 月至 2018
年 12 月,担任公司国内营销中心区域总经理;2019 年 1 月至今,任公司国内营
销中心总经理。现任公司副总裁、国内营销中心总经理。
    截止本公告披露日,江小来先生持有公司股份 2,090,000 股;与公司控股股
东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份
的其他股东无关联关系。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到
中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调
查。经公司在最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。
    8、李智杰先生,中国国籍,1975 年出生,研究生学历。2005 年 3 月至 2017
年 8 月,任华为技术有限公司技术工程师、代表处交付与服务部长、国家交付代
表、地区部交付副总裁;2017 年 9 月至今,任公司交付与服务中心总经理。现
任公司副总裁、交付与服务中心总经理。
    截止本公告披露日,李智杰持有公司股份 1,690,000 股;与公司控股股东及
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其
他股东无关联关系。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国
证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。
   9、吴坚先生,中国国籍,1974 年出生,硕士学历。最近 5 年历任公司董事
会秘书兼副总裁,现任公司董事会秘书兼副总裁。2007 年 9 月通过深圳证券交
易所培训并取得董事会秘书资格证书。
   截止本公告披露日,吴坚先生持有公司股份 2,549,335 股;与公司实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无
关联关系。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;
(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行
政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在
最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。
    10、吴云龙先生,中国国籍,1956年出生,中南财经政法大学EMBA,教授
级高级工程师。被中国安防协会聘任为中国安全防范产品行业协会专家委员会专
家;任浙江省安全技术防范行业协会副秘书长、专家委员会主任;中国保安协会
常务理事;浙江省保安协会副会长、专家、技防专委会主任;杭州市保安协会副
会长、浙江警官职业学院特聘教授。最近5年历任公司副总裁、浙江大华安防联
网运营服务有限公司总经理。现任公司副总裁、浙江大华安防联网运营服务有限
公司总经理。
   截止本公告披露日,吴云龙先生持有公司股份 762,280 股;与公司实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无
关联关系。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;
(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行
政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在
最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。
    11、徐巧芬女士,中国国籍,1972 年出生,大专学历。2015 年 1 月至 2017
年 1 月,任公司财务中心会计总监;2017 年 1 月至 2017 年 12 月,任公司财务
中心副总经理,2017 年 12 月至今任公司财务中心总经理。现任公司财务总监
兼副总裁、财务中心总经理。
    截止本公告披露日,徐巧芬持有公司股份 1,550,000 股;与公司控股股东及
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其
他股东无关联关系。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国
证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。

    12、许志成先生,中国国籍,1966 年出生。2013 年 9 月至 2015 年 6 月,历
任公司营销副总经理、总经理、公司监事;2015 年 6 月至今任公司内审部总经
理;现任公司副总裁、内审部总经理。
    截止本公告披露日,许志成先生持有公司股份 1,550,000 股;与公司实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东
无关联关系。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会
行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在
最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。

    13、应勇先生,中国国籍,1969 年出生,工商管理硕士。最近五年历任公
司副总裁、国内营销中心总经理、人力资源部总经理,现任公司副总裁、人力资
源中心总经理。
   截止本公告披露日,应勇先生持有公司股份 2,689,250 股;与公司实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无
关联关系。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;
(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行
政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在
最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。
   14、朱建堂先生,中国国籍,1982 年出生,大学本科学历。2012 年 3 月至
2015 年 1 月,历任公司研发产品总监,研发中心副总经理。2015 年 1 月至今任
公司供应链管理中心总经理。现任公司副总裁、供应链管理中心总经理兼质量管
理中心总经理。
   截止本公告披露日,朱建堂先生持有公司股份 2,120,225 股;与公司实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东
无关联关系。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会
行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在
最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。

    15、赵宇宁先生,中国国籍,1977 年出生,新加坡国立大学理学硕士学历。
2000 年 7 月至 2017 年 6 月,任华为技术有限公司技术工程师、区域销售经理、
国家总经理、地区部销售副总裁、地区部总裁。现任公司副总裁、海外营销中心
总经理。
   截止本公告披露日,赵宇宁先生持有公司股份 2,700,000 股;与公司实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东
无关联关系。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会
行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在
最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。
    16、楼琼宇女士,中国国籍,1977 年出生,本科学历,工学学士学位。2003
年 9 月至今在浙江大华技术股份有限公司工作。现任公司证券事务代表。2017
年 5 月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。
   截止本公告披露日,楼琼宇持有本公司股份 111,150 股;与公司实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联
关系。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)
被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人
民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。

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