大华股份:第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002236          证券简称:大华股份           公告编号:2020-096

                      浙江大华技术股份有限公司

                   第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通
知于 2020 年 9 月 18 日发出,于 2020 年 9 月 23 日以现场结合通讯表决的方式在
公司会议室召开。会议应参与表决的董事 8 名,实际参与表决的董事 8 名。公司
监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了如下决议:
    一、会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整 2020
年度日常关联交易预计的议案》。
    关联董事傅利泉先生、朱江明先生、吴军先生、陈爱玲女士回避表决,其余
4 名董事参与表决。独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可和独立意见,
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

    二、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于转让控股子
公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》。
    关联董事傅利泉、陈爱玲回避表决,其余 6 名董事参与表决,独立董事对本
次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。本次交易不构成重大资产重组。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《关于转让控股子公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

    特此公告。

                                           浙江大华技术股份有限公司董事会
                                                          2020 年 9 月 24 日

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