大华股份:2020年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:002236          证券简称:大华股份         公告编号:2020-113

                       浙江大华技术股份有限公司

                2020 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示
    1、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开;
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    一、会议召开情况
    1、召开时间:2020 年 10 月 28 日(星期三)下午 3:00。
    2、召开地点:浙江省杭州市滨江区滨安路 1199 号本公司会议室。
    3、召开方式:本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
    4、召集人:浙江大华技术股份有限公司董事会。
    5、主持人:董事长傅利泉先生。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况
    1、股东出席会议总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 1,140,833,546 股,占上市公司
总股份的 38.0092%。其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 1,108,443,258
股,占上市公司总股份的 36.9301%;通过网络投票的股东 12 人,代表股份
32,390,288 股,占上市公司总股份的 1.0791%。
    2、中小投资者出席会议的情况:
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)15 人,代表
股份 47,713,680 股,占上市公司总股份的 1.5897%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所律师列席了
会议。

    三、 议案审议和表决情况
    1、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    表决结果:同意 1,140,829,146 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%;
反对 4,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 47,709,280 股,占出席会议中小
股东所持股份的 99.9908%;反对 4,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0092%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。
    该议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。

    2、审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
    表决结果:同意 1,140,829,146 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%;
反对 4,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 47,709,280 股,占出席会议中小
股东所持股份的 99.9908%;反对 4,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0092%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。
    该议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。


    四、律师出具的法律意见
    本次会议由北京国枫律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》:
    本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


    五、备查文件
    1、与会董事签署的 2020 年第四次临时股东大会决议;
    2、北京国枫律师事务所出具的《关于浙江大华技术股份有限公司 2020 年第
四次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。
                                        浙江大华技术股份有限公司董事会
                                                        2020 年 10 月 29 日

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