大华股份:关于2021年度日常关联交易预计的公告

证券代码:002236            证券简称:大华股份            公告编号:2020-117


                         浙江大华技术股份有限公司

                关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易概述
    浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年 11 月 16 日召开的第
七届董事会第五次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》,
同意公司及子公司 2021 年与关联方浙江零跑科技有限公司及其子公司(以下简
称“零跑科技”)、广东大华智视科技有限公司(以下简称“智视科技”)、浙江华图
微芯技术有限公司及其子公司(以下简称“华图微芯”)发生总金额不超过 55,805
万元的关联交易,本议案关联董事傅利泉、朱江明、吴军、陈爱玲回避表决。独
立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》和《公司章程》相关规定,本次各类关联交易事项均在公司董事会权限范
围内,无需提交公司股东大会审议。

    (二)预计关联交易类别和金额
                                                                        单位:万元

                                            关联交易   2021 年预计交    2020 年 1-10 月实
 关联交易类别   关联人      关联交易内容
                                            定价原则    易金额上限         际发生额
                零跑科技                     市场价          8,200.00             726.61
 向关联人销售   智视科技   销售产品、商品    市场价          2,000.00            1,248.74
 产品、商品     华图微芯                     市场价           200.00               23.63
                               小 计                        10,400.00            1,998.98
                零跑科技                     市场价           300.00              390.65
 向关联人采购                采购原材料
                华图微芯                     市场价         42,000.00            6,925.24
 产品、商品
                                小计                        42,300.00            7,315.89
 向关联方租赁                       房屋租赁、物管
                     零跑科技                           市场价              105.00                 60.25
 房屋                               费
 向关联方提供
                     零跑科技       提供劳务、服务      市场价             2,100.00                53.39
 劳务、服务
 接受关联方劳
                     零跑科技       接受劳务、服务      市场价              900.00                   4.11
 务、服务
                                 合计                                   55,805.00                9,432.62
      注1:上表所列的日常关联交易预计额度自本次董事会通过之日起至下一年本公司有权机构审议通过新
的日常关联交易预计额度之日止。
      注2:华图微芯通过指定代理商销售原材料给公司。


       (三)2020 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况

                                                                                      单位:万元

                                            2020 年     2020 年    实际发生额     实际发生额       披露日
 关联交易                    关联交易
                 关联人                    1-10 月实     预计      占同类业务     与预计金额       期及索
      类别                       内容
                                           际发生额      金额      比例(%)     差异(%)          引
                零跑科技                      726.61    1,400.00       -               -48.10%     2019 年
 向关联人       智视科技     销售产品、      1,248.74   1,500.00       -               -16.75%     12 月
 销售产品、      华诺康          商品          72.85      200.00       -               -63.58%     31 日刊
 商品           中标慧安                         6.99     500.00       -               -98.60%     登于证
                         小 计               2,055.19   3,600.00                       -42.91%     券时报
 向关联人       零跑科技     采购原材         390.65      400.00       -                -2.34%     和巨潮
 采购产品、      华诺康           料           45.50      150.00       -               -69.67%     资讯网
 商品                     小计                436.15      550.00                       -20.70%     (公告
                             房屋租赁、                                                            编号:
                零跑科技                       60.25       72.00       -               -16.32%
                             物管费                                                                2019-0
 向关联方
                 华诺康      房屋租赁            0.00       3.00       -              -100.00%     87);
 租赁房屋
                中标慧安     房屋租赁            8.11       9.00       -                -9.89%     2020 年
                          小计                 68.36       84.00                       -18.62%     9 月 24
 向关联方                                                                                          日刊登
                             提供劳务、
 提供劳务、 零跑科技                           53.39    1,600.00       -               -96.66%     于证券
                             服务
 服务                                                                                              时报和
                             接受劳务、                                                            巨潮资
                零跑科技                         4.11     850.00       -               -99.52%
 接受关联                    服务                                                                  讯网
 方劳务、服                  接受劳务、                                                            (公告
                 华诺康                          0.00      60.00       -              -100.00%     编号:
 务                          服务
                          小计                   4.11     910.00     -           -99.55% 2020-0
                  合计                        2,617.20 6,744.00      -           -61.19% 97)
                                           1、2020 年预计的日常关联交易金额是基于公司实际需求和
 公司董事会对日常关联交易实际发            业务开展进行上限金额预计,实际发生额是按照双方实际
 生情况与预计存在较大差异的说明            签订合同金额和执行进度确定,具有不确定性,导致实际
                                           发生额与预计金额存在一定的差异;
                                        2、公司结合实际经营情况,遵循尽量避免不必要的关联交
                                        易,减少关联交易发生的原则,采用市场化原则定价,从
                                        而保障公司及中小股东的利益。
                                        公司董事会对 2020 年预计的日常关联交易实际发生情况与
 公司独立董事对日常关联交易实际
                                        预计存在较大差异的说明符合公司实际情况。公司关联交
 发生情况与预计存在较大差异的说
                                        易价格依据市场价格确定,遵循客观、公平、公正的原则,
 明
                                        不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
注1:“实际发生金额/预计金额(%)”是以2020年1-10月的实际发生金额为基础计算的。
注2:2020年1-10月的实际发生金额未经审计,公司2020年年度财务报告未完成编制,无法计算2020年关联
交易实际发生金额占同类业务总金额的比例。
注3:上表出现总计数与所加数值总和尾数不符情形的,均为四舍五入所致。


     二、关联人介绍和关联关系

     (一)浙江零跑科技有限公司
    1、基本情况
     法定代表人:朱江明
     注册资本:58071.3558 万元
     经营范围:新能源汽车与汽车配件的开发、设计,新能源汽车的生产,汽车
配件的生产,汽车、汽车配件销售,计算机软件、电子产品、通讯产品的开发、
技术服务、销售,计算机应用技术咨询,培训服务(不含办班培训),网络产品
的开发、系统集成、销售,从事进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
     成立日期:2015 年 12 月 24 日
     住所:浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号 1 楼、6 楼
     最近一期财务数据:截止 2020 年 9 月 30 日,总资产 309,153.53 万元,净资
产 47,481.04 万元,主营业务收入 26,731.59 万元,净利润-48,655.35 万元。(未经
审计)
    2、与公司的关联关系
     公司持有零跑科技 15.50%的股权,公司控股股东傅利泉持有其 15.70%的股
权,公司董事朱江明持有其 11.78%的股权;傅利泉担任其董事,朱江明担任其
董事长。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 10.1.3 条规定,零跑科技属于公司
的关联法人,公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
    3、履约能力分析
    零跑科技目前生产经营正常,具备充分的履约能力。

    (二)广东大华智视科技有限公司
    1、基本情况
    法定代表人:王书贤
    注册资本:3,000 万元
    经营范围:物联网服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信系统工
程服务;安全系统监控服务;安全智能卡类设备和系统制造(仅限分支机构经营);
通信终端设备制造(仅限分支机构经营);LED 显示屏制造(仅限分支机构经营)
物联网技术研究开发;通信系统设备制造(仅限分支机构经营);集成电路制造(仅
限分支机构经营);信息系统集成服务;软件开发;智能化安装工程服务;通信设施
安装工程服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;企业财务咨询服务;
电子工程设计服务;智能穿戴设备的销售;智能机器系统销售;电子产品批发;电子
产品零售;安全技术防范产品批发;安全技术防范产品零售;软件零售;互联网商品
销售(许可审批类商品除外)。
    成立日期:2017 年 3 月 22 日
    住所:广州市海珠区琶洲大道 83 号 2601-3 房
    最近一期财务数据:截止 2020 年 9 月 30 日,总资产 5,573.23 万元,净资产
753.56 万元,主营业务收入 2,928.33 万元,净利润 190.22 万元。(未经审计)
    2、与公司的关联关系
    公司持有智视科技 11.67%的股权,并委派公司董事吴军先生担任其董事。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 10.1.3 条规定,智视科技属于公司的关
联法人,公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
    3、履约能力分析
    智视科技目前生产经营正常,具备充分的履约能力。

   (三)浙江华图微芯技术有限公司
    1、基本情况
    法定代表人:王宜明
    注册资本:7500 万元
    经营范围:半导体、电子产品、计算机软件、集成电路的设计、开发及技术
服务,半导体、电子产品、计算机软件的销售及售后服务,经营进出口业务。
    成立日期:2014 年 10 月 31 日
    住所:浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路 1181 号 A 幢 1202 室
    最近一期财务数据:截止 2020 年 9 月 30 日,总资产 10,956.42 万元,净资
产 7,035.44 万元,主营业务收入 5,112.70 万元,净利润-2,042.87 万元。(未经审
计)
    2、与公司的关联关系
    宁波华淩投资管理合伙企业(有限合伙)持有华图微芯 18.33%的股权,宁
波华淩投资管理合伙企业(有限合伙)系公司控股股东、实际控制人之一陈爱玲
控制的企业;舟山知芯股权投资合伙企业(有限合伙)持有华图微芯 11.00%的
股权,舟山知芯股权投资合伙企业(有限合伙)的 GP 实际控制人为董事吴军;
舟山巍芯股权投资合伙企业(有限合伙)持有华图微芯 10.67%的股权,舟山巍
芯股权投资合伙企业(有限合伙)的 LP 为公司董事陈爱玲、朱江明等人。
    基于谨慎原则,将华图微芯认定为公司的关联法人,公司及控股子公司与其
进行的交易构成关联交易。
    3、履约能力分析
    华图微芯目前生产经营正常,具备充分的履约能力。

        三、关联交易主要内容
       (一)关联交易定价原则和定价依据
    本公司及控股子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与
其他业务往来企业同等对待,本公司及控股子公司与关联方之间的关联交易,遵
循公平公正的市场原则,以市场价格为基础协商确定,不存在损害公司和其他股
东利益的行为。
       (二)关联交易协议签署情况
    公司及控股子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求,与关联方在
本次授权范围内按次签订合同进行交易。

       四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司及控股子公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经
营需要确定,系公司正常业务往来,且关联交易以市场价格为定价依据,严格遵
循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东权益的情形,对公司本期以
及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性,也不会因此
类交易而对关联人形成依赖。

    五、独立董事事前认可及独立意见
    1、公司提交了日常关联交易的相关详细资料,经过对公司提供的议案等资
料的审核,我们认为本次2021年度日常关联交易预计事项为公司及控股子公司正
常经营业务所需,不会影响公司的独立性。关联交易定价政策及依据公允,不存
在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司
董事会审议。
    2、经核查,我们认为公司 2021 年度日常关联交易进行的额度预计,是基于
公司正常业务经营,符合公司实际经营需要,关联交易遵循了客观、公正、公平
的交易原则,不损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益,符合
中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案
时,关联董事回避表决,其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有
关规定。我们同意此次公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计事项。

    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第五次会议决议;
    2、独立董事关于相关事项的事前认可意见;
    2、独立董事关于相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                          浙江大华技术股份有限公司董事会
                                                       2020 年 11 月 17 日

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