歌尔声学股份有限公司2013年度股东大会决议公告

        证券代码:002241      证券简称:歌尔声学     公告编号:2014-019




                       歌尔声学股份有限公司

                   2013 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况;
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年度股东大会采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开,其中,现场会议于 2014 年 4 月 2 日下午 14:00 在
公司 A-1 会议室召开;网络投票时间为 2014 年 4 月 1 日下午 15:00—2014 年 4 月
2 日下午 15:00。出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共 49 人,代表有表
决权的股份数为 862,120,981 股,占公司股份总数的 56.4796%,其中:出席现场投
票的股东 16 人,代表有表决权的股份数为 842,470,951 股,占公司股份总数的
55.1922%;通过网络投票的股东 33 人,代表有表决权的股份数为 19,650,030 股,
占公司股份总数的 1.2873%。
    本次会议由董事会召集,董事长姜滨主持,公司董事、监事出席了本次会议,
总经理及其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议情况
    大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,审议表决
结果如下:
    1、审议通过了《关于审议公司<2013 年度董事会工作报告>的议案》
    表 决 结果为同意 862,062,979 股,占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9933%;反对 1,200 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0001%;弃权 56,802
股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0066%。
    《歌尔声学股份有限公司2013年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn。
    2、审议通过了《关于审议公司<2013 年度监事会工作报告>的议案》
    表 决 结果为同意 862,062,579 股,占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9932%;反对 1,200 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0001%;弃权 57,202
股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0066%。
    《歌尔声学股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    3、审议通过了《关于审议公司<2013 年度财务决算>的议案》
    表 决 结果为同意 862,062,579 股,占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9932%;反对 1,200 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0001%;弃权 57,202
股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0066%。
    《歌尔声学股份有限公司 2013 年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
    4、审议通过了《关于审议公司<2013 年度报告及其摘要>的议案》
    表 决 结果为同意 862,061,579 股,占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9931%;反对 1,200 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0001%;弃权 58,202
股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0068%。
    《歌尔声学股份有限公司 2013 年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    《歌尔声学股份有限公司 2013 年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。
    5、审议通过了《关于审议公司<2013 年度利润分配预案>的议案》
    表 决结果为同意 862,053,079 股,占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9921%;反对 59,302 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0069%;弃权 8,600
股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0010%。
    该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    6、审议通过了《关于审议公司<关于募集资金 2013 年度存放与使用情况专项报
告>的议案》
    表 决结果为同意 862,061,579 股,占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9931%;反对 1,200 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0001%;弃权 58,202
股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0068%。
    《歌尔声学股份有限公司关于募集资金 2013 年度存放与使用情况专项报告》详
见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。
    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表 决结果为同意 862,061,579 股,占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9931%;反对 1,200 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0001%;弃权 58,202
股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0068%。
    三、独立董事述职情况
    在本次股东大会上,公司独立董事向大会作了2013年度述职报告。
    公 司 《 独 立 董 事 2013 年 度 述 职 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    四、律师出具的法律意见
    公司法律顾问北京市天元律师事务所张德仁律师、袁琳律师出席了本次股东大
会,进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定;出
席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、歌尔声学股份有限公司2013年度股东大会决议。
    2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔声学股份有限公司2013年度股东大
会的法律意见》。


   特此公告。




                   歌尔声学股份有限公司董事会
                       二○一四年四月二日

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