歌尔股份:第五届董事会第九次会议决议公告

 证券代码:002241             证券简称:歌尔股份            公告编号:2020-087
 债券代码:128112             债券简称:歌尔转 2


                          歌尔股份有限公司

              第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议(以下简称“本
次会议”)通知于 2020 年 9 月 25 日以电子邮件方式发出,于 2020 年 9 月 29 日在公
司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议,会议应参加
表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。本次会议符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定,会议合法有效。公司监事孙红斌先生、冯建亮先生、徐小凤女士及董
事会秘书贾军安先生列席了本次会议。
    经与会董事对本次董事会议案审议表决,形成如下决议:
    一、   审议通过《关于关联方对子公司增资暨关联交易的议案》
    公司为扩大全资子公司歌尔微电子有限公司(以下简称“歌尔微电子”)企业经
营规模,提高经济效益和市场竞争力,优化股权结构,实现对公司核心人员进行激
励,歌尔微电子拟对其董事姜龙先生、董事兼总经理宋青林先生进行激励,激励方
式为姜龙先生、宋青林先生以货币资金方式对歌尔微电子进行增资。
    表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    本议案涉及关联交易,关联董事姜滨先生、姜龙先生回避了表决。
    《歌尔股份有限公司关于关联方对子公司增资暨实施股权激励的公告》详见信
息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。歌尔股份有限公司独立董事事
前认可意见》、《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    二、    审议通过《关于子公司拟实施股权激励计划的议案》
    为进一步建立、健全公司子公司歌尔微电子激励机制,激发相关人员的积极性,
歌尔微电子拟对其及其控股子公司高级管理人员、核心骨干人员实施《2020 年股权
期权激励计划》(以下简称“激励计划”)。股权激励计划拟向 308 名激励对象授予
股权期权,拟授予的股权期权数量为 1,740 万份。
    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    《歌尔股份有限公司关于子公司拟实施股权激励计划的公告》详见信息披露媒
体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》。
    特此公告。
                                                     歌尔股份有限公司董事会
                                                     二○二〇年九月二十九日

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