歌尔股份:第五届董事会第十次会议决议公告

 证券代码:002241             证券简称:歌尔股份            公告编号:2020-091
 债券代码:128112             债券简称:歌尔转 2


                          歌尔股份有限公司

              第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议(以下简称“本
次会议”)通知于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出,于 2020 年 10 月 22 日在
公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议,会议应参
加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。本次会议符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定,会议合法有效。公司监事孙红斌先生、冯建亮先生、徐小凤女士及
董事会秘书贾军安先生列席了本次会议。
    经与会董事对本次董事会议案审议表决,形成如下决议:
    一、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司 2020 年第三季度报告全文>、<歌
尔股份有限公司 2020 年第三季度报告正文>的议案》
    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    《歌尔股份有限公司 2020 年第三季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    《歌尔股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》详见信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》。
    二、审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
    公司及全资子公司香港歌尔泰克有限公司(以下简称“香港歌尔泰克”)分别将
持有的子公司 Dynaudio Holding A/S(以下简称“丹拿控股”)的合计 100%股权以
2.62 亿元人民币的价格转让给公司控股股东歌尔集团有限公司。本次股权转让完成
后,公司及香港歌尔泰克不再持有丹拿控股的股权。
    表决结果:同意:4 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    本议案涉及关联交易,关联董事姜滨先生、姜龙先生与段会禄先生回避了表决。
    《歌尔股份有限公司关于出售子公司股权暨关联交易的公告》详见信息披露媒
体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》。
    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。歌尔股份有限公司独立董事事
前认可意见》、《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告。
                                                     歌尔股份有限公司董事会
                                                     二○二○年十月二十二日

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