歌尔声学股份有限公司2011年度股东大会决议公告

        证券代码:002241      证券简称:歌尔声学    公告编号:2012-011



                         歌尔声学股份有限公司
                   2011 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况;
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度股东大会采取现场投票
表决的方式于2012年3月6日下午14:00在公司A-1会议室召开。出席本次会议的股东、
股东代表和委托代理人共20人,代表有表决权的股份数为509,969,300股,占公司股
份总数的67.85%。本次会议由董事会召集,董事长姜滨先生主持,公司董事、监事
出席了本次会议,总经理及其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会
议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、议案审议情况
    大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下:
    1、审议通过了《关于审议公司<2011 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果为同意 509,969,300 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。
    《歌尔声学股份有限公司2011年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn。
    2、审议通过了《关于审议公司<2011 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果为同意 509,969,300 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。
    《歌尔声学股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    3、审议通过了《关于审议公司<2011 年度财务决算>的议案》
    表决结果为同意 509,969,300 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。
    《歌尔声学股份有限公司 2011 年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
    4、审议通过了《关于审议 2011 年度报告及其摘要的议案》
    表决结果为同意 509,969,300 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。
    《歌尔声学股份有限公司 2011 年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    《歌尔声学股份有限公司 2011 年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。
    5、审议通过了《关于审议公司<2011 年度利润分配预案>的议案》
    表决结果为同意 509,969,300 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。
    该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    6、审议通过了《关于审议公司<关于募集资金 2011 年度存放与使用情况专项报
告>的议案》
    表决结果为同意 509,969,300 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。
    《歌尔声学股份有限公司关于募集资金 2011 年度存放与使用情况专项报告》详
见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。
    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果为同意 509,969,300 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。
    三、独立董事述职情况
    在本次股东大会上,公司独立董事向大会作了2011年度述职报告。
    公 司 《 独 立 董 事 2011 年 度 述 职 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    四、律师出具的法律意见
    公司法律顾问北京市天元律师事务所张德仁律师、杨燚律师出席了本次股东大
会,进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定;
本次股东大会参会人员的资格均为合法有效,召集人资格合法有效;本次股东大会
的表决事项及程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法
律、法规以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、歌尔声学股份有限公司2011年度股东大会决议。
    2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔声学股份有限公司2011年度股东大
会的法律意见》。


    特此公告。




                                                        歌尔声学股份有限公司董事会
                                                             二○一二年三月六日

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