深圳市通产丽星股份有限公司关于股东大会增加临时提案的公告暨召开2011年第三次临时股东大会的补充通知

关于股东大会增加临时提案的公告暨召开二0一一年第三次临时股东大会的补充通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、临时提案深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》,并于2011年8月24日发出了关于召开二0一一年第三次临时股东大会的通知(详见《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn),股权登记日为2011年9月9日,会议召开时间为2011年9月16日。2011年9月5日,公司董事会收到控股股东深圳市通产包装集团有限公司书面提交的《关于增加深圳市通产丽星股份有限公司二0一一年第三次临时股东大会临时提案的函》,提出在公司二0一一年第三次临时股东大会中新增《关于投资设立合资公司的议案》。
  鉴于深圳市通产包装集团有限公司持有公司股份132,963,552股,持股比例:51.52%,符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,提案程序合法,且该提案已经公司第二届董事会第十次会议审议2通过(具体内容见2011年5月14日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《第二届董事会第十次会议决议公告》和《关于投资设立合资公司的公告》),临时提案的内容属于股东大会职权范围,本公司董事会同意将上述临时提案作为二O一一年第三次临时股东大会的第2项议案,提交该次股东大会审议。
  二、现将本次临时股东大会的有关事项补充公告如下:
  (一)召开会议基本情况
  1、会议召集人:公司董事会。
  2、公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  3、会议召开日期和时间2011年9月16日(星期五)上午9时30分,会议预定时间半天。
  4、会议方式以现场投票方式召开5、会议出席对象(1)截止2011年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东;因故不能出席股东大会的股东,可以书面委托授权代理人出席和参加表决,该受托人不必是公司的股东;(授权委托书式样附后)
  (2)公司董事、监事及高级管理人员;
  (3)公司聘请的见证律师。
  6、会议地点深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。
  (二)会议审议事项
  1、本次会议审议的提案由公司第二届董事会第十次会议、第二届董事会第十一次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
  2、本次会议的提案
  (1)《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度内控审计机构的议案》;
  (2)《关于投资设立合资公司的议案》。
  3、2011年第三次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2011年5月14日、2011年8月24日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第二届董事会第十次会议决议公告》、《关于投资设立合资公司的公告》、《第二届董事会第十一次会议决议公告》。
  (三)会议登记方法
  1、登记方式
  (1)法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定人授权委托书和本人身份证。
  (2)个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还
  须持股东授权委托书和本人身份证。
  (3)异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。
  (4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
  2、登记时间2011年9月15日(星期二)上午8:00-11:00时,下午14:00-16:00时。
  3、登记地点及授权委托书送达地点深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田生产厂二楼董事会办公室,邮政编码:518112,信函请注明"股东大会"字样。
  (四)会议联系方式联系地址:深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂,邮编:518112联系人:彭晓华、蒋祥庆联系电话:0755-284832340755-28482022-102或124传真号:0755-28483900(传真请注明:转董事会办公室)
  (五)其他本次会议会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。
  (六)备查文件
  《深圳市通产丽星股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》、《深圳市通产丽星股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》、
  《关于增加深圳市通产丽星股份有限公司二O一一年第三次临时股东大会临时提案的函》。
  特此公告!
  深圳市通产丽星股份有限公司董事会
  2011年9月5日
  附:授权委托书式样
  授权委托书兹授权委托(先生或女士)代表本公司/本人出席2011年9月16日召开的深圳市通产丽星股份有限公司2011年第三次临时股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
  序号 议案 同意 弃权 反对
  1 关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度内控审计机构的议案
  2 关于投资设立合资公司的议案
  (说明:请投票选择时打√符号,该议案不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)被委托人身份证件:被委托人身份证号:被委托人签字样本:委托人(签名或法定代表人签名、盖章):委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):委托人股东帐号:委托人持股数:股签发日期:2011年月日注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
  

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