力合科创:董事会决议公告

证券代码:002243           证券简称:力合科创            公告编号:2022-025号




                   深圳市力合科创股份有限公司
              第五届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市力合科创股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二
次会议于 2022 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知
已于 2022 年 4 月 20 日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应参加会议的董事 9 人,实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长
嵇世山先生召集和主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的
内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经
全体与会董事表决,通过以下决议:
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《公司 2022 年第
一季度报告》;
    《2022 年第一季度报告》刊登在 2022 年 4 月 27 日《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于公司董事及高
级管理人员 2021 年度薪酬的议案》,董事陈寿先生、贺臻先生、邓康诚先生作为
关联董事回避表决;
    根据公司第五届董事会第十三次会议、2021 年第一次临时股东大会审议并通
过的《关于公司董事及高级管理人员薪酬考核方案的议案》以及公司 2021 年度实
际经营情况,经相关考核程序,确定公司董事及高级管理人员 2021 年度薪酬如下:
          姓名                   职务              2021 年度薪酬总额(万元)

          陈寿                 副董事长                     289.26

          贺臻               董事、总经理                   338.38
         邓康诚              董事、党委副书记                   200.45

         姚正禹                常务副总经理                     219.27

         别力子                 副总经理                        233.86

         成若飞                 副总经理                        185.53

         彭晓华                 副总经理                        185.53

          杨任                  财务总监                        102.69

          于喆                 董事会秘书                       205.28

                     合 计                                     1,960.25

    公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容刊登在 2022 年 4 月 27 日
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于控股子公司拟
增资扩股引入战略投资人暨关联交易的议案》;
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容刊登在
2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    《关于控股子公司拟增资扩股引入战略投资人暨关联交易的公告》刊登在
2022 年 4 月 27 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
    同意公司 2022 年 5 月 12 日(星期四)以现场和网络相结合的方式召开 2022
年第一次临时股东大会。
    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2022 年 4 月 27 日《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    特此公告。




                                              深圳市力合科创股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 27 日

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