力合科创:监事会决议公告

证券代码:002243          证券简称:力合科创              公告编号:2022-029号




                   深圳市力合科创股份有限公司
               第五届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市力合科创股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二
次会议于 2022 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2022 年
4 月 20 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3
人。本次会议由监事会主席刘如强先生主持,会议的内容以及召集、召开的方式、
程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决,一致通过
以下决议:
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《公司 2022 年第
一季度报告》;
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序
符合法律、法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于公司监事会
主席 2021 年度薪酬的议案》,监事会主席刘如强先生回避表决;
    为明确公司监事会主席 2021 年度薪酬,根据国家有关法律、法规的规定及
公司章程,结合公司实际情况,确定公司监事会主席 2021 度薪酬如下:

       姓名               职务                 2021 年度薪酬总额(万元)

      刘如强            监事会主席                      101.52

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于控股子公司
拟增资扩股引入战略投资人暨关联交易的议案》。
特此公告。




             深圳市力合科创股份有限公司监事会
                     2022 年 4 月 27 日

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