力合科创:第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:002243            证券简称:力合科创           公告编号:2022-034号




                   深圳市力合科创股份有限公司
              第五届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市力合科创股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三
次会议于 2022 年 6 月 17 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知
已于 2022 年 6 月 12 日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应参加会议的董事 9 人,实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长
嵇世山先生召集和主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的
内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经
全体与会董事表决,通过以下决议:
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于 2022 年应
对新冠病毒疫情对入园企业实施减免措施的议案》;
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容刊登在 2022 年 6 月 18 日
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    《关于 2022 年应对新冠病毒疫情对入园企业实施减免措施的公告》刊登在
2022 年 6 月 18 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于为全资子公
司向银行申请授信额度提供担保的议案》;
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》刊登在 2022 年 6
月 18 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的议案》。
    同意公司 2022 年 7 月 4 日(星期一)以现场和网络相结合的方式召开 2022
年第二次临时股东大会。
    《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》刊登在 2022 年 6 月 18 日《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    特此公告。




                                          深圳市力合科创股份有限公司董事会
                                                   2022 年 6 月 18 日

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