深圳市通产丽星股份有限公司关于2011年度股东大会增加临时提案的公告暨召开2011年度股东大会的补充通知

         关于 2011 年度股东大会增加临时提案的公告
              暨召开 2011 年度股东大会的补充通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



     一、临时提案

     深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第

十七次会议审议通过了《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》,并于

2012 年 3 月 20 日发出了关于召开 2011 年度股东大会的通知(详见《证券

时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn),股权登记日为 2012 年 4 月 6

日,会议召开时间为 2012 年 4 月 10 日。

     公司日前发布了《关于公司监事会主席辞职公告》,监事会主席孙江

宁先生已于 2012 年 3 月 26 日提出辞去监事及监事会主席职务,其辞职导

致公司监事会成员低于法定人数。

     根据公司章程,深圳市通产集团有限公司作为持有公司 51.52% 股份

的股东,已于 2012 年 3 月 27 日提名王维星先生(简历详见附件一)为增

补监事的候选人,其提名的监事未超过公司监事总数的二分之一,最近二

年内曾担任过公司董事或高级管理人员未担任公司监事。现任监事会已对

王维星先生进行监事任职资格审查,认为:“王维星先生具备与担任监事

相适应的工作阅历和工作经验,具有与股东、职工和其他利益相关者进行

沟通的能力,并保证有足够的时间和精力履行监事职责,不存在《公司法》、

《深圳市通产丽星股份有限公司章程》以及证券交易所和中国证监会规定

不能担任监事的情形。

    2012 年 3 月 29 日公司控股股东深圳市通产集团有限公司向公司董事

会提交《关于增加深圳市通产丽星股份有限公司二 0 一一年度股东大会临

时提案的函》,提议在 2012 年 4 月 10 日召开的 2011 年度股东大会上增加

临时提案,即《关于补选监事的议案》。

    鉴于深圳市通产集团有限公司持有公司股份 132,963,552 股,持股比

例为 51.52%,符合公司章程和股东大会议事规则的有关规定,提案程序合

法合规,本公司董事会同意将上述临时提案作为 2011 年度股东大会的第 9

项议案,提交该次股东大会审议。

    二、现将本次临时股东大会的有关事项补充公告如下:

    (一)召开会议基本情况

    1、会议召集人:公司董事会。

    2、公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2011

年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    3、会议召开日期和时间

    2012 年 4 月 10 日(周二)上午 9 时 30 分,会议预定时间半天

    4、会议方式

    以现场投票方式召开

    5、会议出席对象

   (1)截止 2012 年 4 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东;因故不能出席股东大

会的股东,可以书面委托授权代理人出席和参加表决,该受托人不必是公

司的股东;(授权委托书式样见附件二)

   (2)公司董事、监事及高级管理人员;

   (3)公司聘请的见证律师、保荐代表人。

    6、会议地点

   深圳市坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。

    (二)会议审议事项

   1、本次会议审议的提案由公司第二届董事会第十七次会议、第二届监

事会第十四次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

   2、本次会议的提案

   (1)审议《2011年度董事会工作报告》;

   (2)审议《2011年度监事会工作报告》;

   (3)审议《关于2011年度财务决算的议案》;

   (4)审议《关于2012年度财务预算的议案》;

   (5)审议《关于2011年度利润分配的议案》;

   (6)审议《公司2011年年度报告及摘要》;

   (7)审议《关于增加公司经营范围的议案》;

   (8)审议《关于修订公司章程的议案》;

   (9)审议《关于补选公司监事的议案》。

   公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,本事项不需审议。

     3、2011年度股东大会所有提案内容详见刊登在2012年3月20日《证券

时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第二届董事会第十七次会议

决议公告》、《第二届监事会第十四次会议公告》。

     4、特别强调事项

     《关于修订公司章程的议案》为特别议案,需经出席会议的全体股东

三分之二以上表决权同意通过。

       (三)会议登记方法

     1、登记方式

     (1)法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公

章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;

委托代理人出席的,代理人还须持法定人授权委托书和本人身份证。

     (2)个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本

人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股

东授权委托书和本人身份证。

     (3)异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。

     (4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到

场。

     2、登记时间

     2012 年 4 月 9 日(星期一)上午 8:00-11:00 时,下午 14:00-16:00



     3、登记地点及授权委托书送达地点

     深圳市坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田生产厂

二楼董事会办公室,邮政编码:518112,信函请注明“股东大会”字样。

    (四)会议联系方式

    联系地址:深圳市坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份有限公司

坂田分厂,邮编:518112

    联 系 人:彭晓华、蒋祥庆

    联系电话:0755-28483234 0755-28482022-8102 或 8124

    传 真 号:0755-28483900(传真请注明:转董事会办公室)

    (五)其他

    本次会议会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。

    (六)备查文件

   《深圳市通产丽星股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》、
《深圳市通产丽星股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》




                         深圳市通产丽星股份有限公司董事会

                                    2012 年 3 月 29 日

附件一、监事候选人简历

王维星先生: 中国国籍, 44 岁,硕士,中共党员,曾任青岛电视机厂干

部,深圳市工商局(物价局)注册分局副主任科员、主任科员,深圳市国

资办综合处主任科员,深圳市国资委集体企业工作处副处长,深圳市国资

委办公室副主任,深圳市国资委办公室(信访室)副主任。现任本公司控

股股东深圳市通产集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记,兼任深圳

市商控实业有限公司董事、深圳市天马微电子有限公司监事。与公司董事、

监事、高管人员及除通产集团外的其他持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间无关联关系。除上述任职外,最近五年未在其他机构担任

董事、监事、高级管理人员。截止本公告日,未持有本公司股份,未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。



附件二、授权委托书式样



                                         授权委托书


       兹授权委托            (先生或女士)代表本公司/本人出席 2012年4月10

日 召开的深圳市通产丽星股份有限公司2011年度股东大会,并依照以下指

示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,

受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),

其后果由本公司(本人)承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股

东大会结束。

序号                  股东大会表决事项          同意    弃权    反对

 1     《2011年度董事会工作报告》

 2     《2011年度监事会工作报告》

 3     《关于2011年度财务决算的议案》

 4     《关于2012年度财务预算的议案》

 5     《关于2011年度利润分配的议案》

 6     《公司2011年年度报告及摘要》

 7     《关于增加公司经营范围的议案》

 8     《关于修订公司章程的议案》

 9     《关于补选公司监事的议案》



被委托人身份证件:
被委托人身份证号:
被委托人签字样本:




                                 委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
                                 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
                                 委托人股东帐号:
                                 委托人持股数:         股
                                 签发日期: 2012 年 4 月     日


   注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。





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