上海莱士:董事会决议公告

证券代码:002252          证券简称:上海莱士           公告编号:2021-010



                 上海莱士血液制品股份有限公司
             关于第五届董事会第六次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海莱士血液制品股份有限公司(“公司”)第五届董事会第六次会议于 2021
年 4 月 11 日以电话和邮件方式发出会议通知,并于 2021 年 4 月 21 日下午 3 点
以现场结合通讯的方式召开。
    本次会议应参与表决的董事 9 名,实际参与表决的董事 9 名。本次会议由公
司董事长、总经理陈杰先生召集和主持。会议的召集召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等的有关规定。与会董事经过充分研究和讨论,审议通过了
如下议案:
    1、《2020年度总经理工作报告》
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。


    2、《2020年度财务决算报告》
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;本议案尚需提交公司2020年度股
东大会审议。


    3、《2020年度董事会工作报告》
    《2020年度董事会工作报告》内容详见公司《2020年年度报告》全文之经营
情况讨论与分析。公司第五届董事会独立董事谭劲松先生、杨翠华先生、彭玲女
士;第四届董事会独立董事薛镭先生、周志平先生均向董事会提交了《独立董事
2020年度述职报告》,具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资
者查阅。



                                     1
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;本议案尚需提交公司2020年度股
东大会审议。


    4、《2020年年度报告及摘要》
    《2020年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020
年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;本议案尚需提交公司2020年度股
东大会审议。


    5、《2020年度内部控制自我评价报告》
    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准
日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司制定了合理、科学、完善、有效的
内部控制机制,公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行,已按照企业内
部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性,能够合理保证内
部控制目标的实现。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间
未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
    董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查表》,具体内容详见公司
2021年4月23日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度内部控
制自我评价报告》。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。


    6、《2020年度利润分配预案》
    经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现净利
润为950,748,660.66元(母公司报表),按《公司法》、《公司章程》及国家有关法
律、法规的规定,提取10%的法定公积金95,074,866.07元,加上年初未分配利润
1,248,413,801.89元,减去2019年度已支付现金股利67,407,879.07元,2020年度实
际可供股东分配的利润为2,036,679,717.41元(母公司报表)。
    公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本6,740,787,907股为基数,
向全体股东每10股派0.25元人民币现金(含税),总计派发现金股利168,519,697.68


                                     2
元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。
    除上述现金分红外,本次利润分配公司不送红股,不以公积金转增股本。
    《关于 2020 年度利润分配预案的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投
资者查阅。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权;本议案尚需提交公司 2020 年度
股东大会审议。


    7、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
供投资者查阅。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。


    8、《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》
    《关于续聘2021年度审计机构的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资
者查阅。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;本议案尚需提交公司2020年度股
东大会审议。


    9、《关于公司2020年证券投资情况专项说明的议案》
    《关于公司 2020 年证券投资情况的专项说明》全文刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
供投资者查阅。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    10、《2020年度企业社会责任报告》
    《 2020 年 度 企 业 社 会 责 任 报 告 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。


                                      3
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。


    11、《未来三年(2021-2023)股东回报规划》
    《 未 来 三 年 ( 2021-2023 ) 股 东 回 报 规 划 )》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;本议案尚需提交公司2020年度股
东大会并以特别决议方式进行审议。


    12、《关于召集2020年度股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 5 月 20 日(星期四)以现场投票表决及网络投票表决相结
合的方式召开公司 2020 年度股东大会,股权登记日为 2021 年 5 月 17 日(星期
一),现场会议召开地点为上海市奉贤区南桥新城展园路 398 号南郊宾馆。
    《关于召开2020年度股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者
查阅。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。


    13、《2021 年第一季度报告》
    《 2021 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 及 正 文 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn),《2021年第一季度报告》正文同时刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》,供投资者查阅。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    14、《关于会计政策变更的议案》

    董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整,变
更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资
者提供更可靠、准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况,符合
《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
    《关于会计政策变更的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。


                                          4
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


特此公告。




                                     上海莱士血液制品股份有限公司
                                                 董事会

                                           二〇二一年四月二十三日




                               5

关闭窗口