利尔化学:关于召开2021年第2次临时股东大会通知的公告

证券代码:002258     股票简称:利尔化学      公告编号:2021-061


                   利尔化学股份有限公司
 关于召开 2021 年第 2 次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八
次会议决定于 2021 年 12 月 21 日召开公司 2021 年第 2 次临时股东
大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项
通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次:2021 年第 2 次临时股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会。
    3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等
法律、法规和相关规定。
    4、本次股东大会的召开时间
    现场会议时间:2021 年 12 月 21 日(星期二)14:45
    网络投票时间:2021 年 12 月 21 日。其中,通过深交所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 21 日 9:15 至 9:25,9:30
至 11:30 和 13:00 至 15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体
时间为 2021 年 12 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结
合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统



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(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平
台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大
会审议的事项进行投票表决。
    公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,
以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日:2021 年 12 月 13 日
    7、出席对象:
    1)截至 2021 年 12 月 13 日 15:00 收市后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
股东大会,并可以以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是本公
司股东)出席会议和参加表决,或在网络投票时间参加网络投票。
    2)公司董事、监事和高级管理人员。
    3)公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、现场会议地点:公司绵阳临时办公区会议室(四川省绵阳市
经济技术开发区文武西路 471 号)
    二、会议审议事项
    (一)审议的议案:
    1、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    2、审议《关于补选公司董事的议案》
    (二)披露情况:
    1、上述议案 1 经公司 2021 年 10 月 25 日召开的第五届董事会
第十七次会议审议通过,相关内容刊登于 2021 年 10 月 26 日的巨潮
资讯网。



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    2、上述议案 2 经公司 2021 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第
十八次会议审议通过,相关内容刊登于 2021 年 12 月 3 日的巨潮资
讯网。
    (三)特别强调事项:
    1、公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易
系统或互联网投票系统参加网络投票。
    2、根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》的要求,本次会议审议的议案中,影
响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及
时公开披露单独计票结果(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东)。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表:
                                                         备注
 提案编码           提案名称                       该列打勾的栏
                                                     目可以投票
   100     总议案:除累积投票提案外的所有提案              √
 非累积投票提案
   1.00    《关于修订<对外投资管理制度>的议案》         √
   2.00    《关于补选公司董事的议案》                   √

    四、本次股东大会现场会议的登记办法
    特别提示:近期,全国多个省份仍存在新冠肺炎本土确诊病例,为
贯彻有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求,降低公共卫生风险及

个人感染风险,公司就疫情防控期间参加本次股东大会提示如下:建议优
先选择网络投票的方式参加本次股东大会;现场会议公司不接受来自中高

风险区域的人员参加,参加现场会议人员必须遵守参会地的防疫要求。

    1、登记时间:2021 年 12 月 15 日(9:30-16:30)



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    2、登记地点:四川省绵阳市经济技术开发区文武西路 471 号安
普工业综合楼 3 楼
    3、登记方式:
    (1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营
业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及
持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营
业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证
(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进
行登记;
    (2)自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登
记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托代理人本人
身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
    4、异地股东可以电子邮件或信函的方式于上述时间登记(以
2021 年 12 月 15 日 16:30 前到达本公司为准),不接受电话登记。
    信函邮寄地址:四川省绵阳市经济技术开发区文武西路 471 号利
尔化学股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“参加 2021 年第 2
次临时股东大会”字样)
    邮编:621000               电子邮件:tzfzb@lierchem.com
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以
通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
    (一)联系方式
    联系人:靳永恒



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    地   址:四川省绵阳市经济技术开发区文武西路 471 号
    邮   编:621000             电 话:0816-2841069
    传   真:0816-2845140          邮   箱:tzfzb@lierchem.com
  (二)本次股东大会会期半天,参加会议的股东或代理人食宿、交
通等费用自理。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第十七次会议决议
    2、公司第五届董事会第十八次会议决议
    附件 1:参加网络投票的具体操作流程
    附件 2:授权委托书样本
    特此公告。
                                            利尔化学股份有限公司
                                                 董    事   会
                                               2021 年 12 月 3 日




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     附件 1:参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投资者投票代码:362258

    2、投票简称:利尔投票

    3、填报表决意见或选举票数。

    (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。

    (3)股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票

表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2021 年 12 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 21 日 9:15 至 15:00

期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn




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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2:

                             授权委托书
       兹委托         先生/女士代表本人/本公司出席利尔化学股份有
限公司 2021 年第 2 次临时股东大会,并按以下意向行使表决权。

       委托人名称及签章:

       身份证号或统一社会信用代码:

       委托人持有股数:

       委托人持股性质:

       受托人签名:

       受托人身份证号码:

       授权委托书签发日期:

       委托有效期:
       委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下:(请在相
应表决意见项划“√”)
                      本次股东大会提案表决意见示例表
                                                 备注   同意   反对   弃权
                                               该列打
提案
                      提案名称                 勾的栏
编码                                                            /
                                               目可以
                                                 投票
 100    总议案:除累积投票提案外的所有提案         √
                              非累积投票提案

         《关于修订<对外投资管理制度>的议
1.00                                             √
                        案》


2.00        《关于补选公司董事的议案》           √




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