利尔化学:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:002258      股票简称:利尔化学      公告编号:2021-060


               利尔化学股份有限公司
     第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 12 月 2 日,利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)第

五届董事会第十八次会议以通讯表决的方式召开,会议通知于 2021 年

11 月 25 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 8 人,实际出席会

议的董事 8 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公

司董事长尹英遂主持,经过各位董事认真审议,形成如下决议:

    一、会议以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对的结果,审议通过了《关

于补选公司董事的议案》,会议同意提名朱立延先生为公司第五届董事

会非独立董事候选人(任期与本届董事会一致)。朱立延先生简历详见

附件。

    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数

总计不超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事为该议案发表了独立意见,详细内容刊登于 2021 年

12 月 3 日的巨潮资讯网。

    二、会议以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对的结果,审议通过了《关

于召开 2021 年第 2 次临时股东大会的议案》。会议同意公司于 2021 年

12 月 21 日以现场和网络方式召开 2021 年第 2 次临时股东大会,关于
召开 2021 年第 2 次临时股东大会的公告》刊登于 2021 年 12 月 3 日的

证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

    特此公告。

                                            利尔化学股份有限公司

                                                   董事会

                                              2021 年 12 月 3 日
附件:朱立延先生简历

    朱立延先生:中国国籍,汉族,1981 年出生,会计硕士学位,中共党员,高级会

计师,现任天津金耀集团有限公司、天津药业集团有限公司副总经理等职务。曾任天津

市医药集团有限公司财务部副部长等职务。

    朱立延先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形,与本

公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,目前未持有本公司股份,没有受到过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于失信被执行人。

关闭窗口