卫士通:二〇二一年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002268         证券简称:卫士通     公告编号:2021-027

             成都卫士通信息产业股份有限公司
         二〇二一年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示:
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。


       一、会议召开情况
       1、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
       2、会议召开时间:
       (1)现场会议召开时间:2021年4月29日下午14:50。
       (2)网络投票时间:
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021
年4月29日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;
       通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年4月29日
9∶15至15:00期间的任意时间。
       3、会议召开地点:成都高新区云华路333号卫士通公司208会议
室。
       4、召集人:公司董事会。
       5、主持人:公司副董事长王文胜。
       6、会议的召开:会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
       二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计16名,代
表股份数为330,512,710股,占公司有表决权股份总数的39.0541%。
其中持股5%以下的中小股东9名,代表股份数为33,017,654股,占公
司有表决权股份总数的3.9014%。
  (1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表9名,代表股份数为
297,539,056 股,占公司有表决权股份总数的35.1579%;
  (2)通过网络投票出席会议的股东人数7名,代表股份数为
32,973,654股,占公司有表决权股份总数的3.8962%。
    2、公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了
会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,
议案审议情况如下:
    (一)审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
    本议案以累积投票方式表决,选举何松先生、仲恺先生为公司第
七届董事会非独立董事,任期自股东大会决议通过之日起至本届董事
会届满。具体表决结果如下:
    1.1《关于选举何松先生为第七届董事会非独立董事的议案》
    该议案的表决情况为:同意 330,539,813 股,占出席会议所有股
东所持股份的 100.0082%。
    其中,中小股东的表决情况:同意 33,044,757 股,占出席会议
中小股东所持股份的 100.0821%。
    1.2《关于选举仲恺先生为第七届董事会非独立董事的议案》
    该议案的表决情况为:同意 330,480,311 股,占出席会议所有股
东所持股份的 99.9902%。
    其中,中小股东的表决情况:同意 32,985,255 股,占出席会议
中小股东所持股份的 99.9019%。
    第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一。
    四、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所律师张艳、丁婧雅出席了本次股东大会进
行见证并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2021年第一次临时股东大会决议。
    2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都卫士通信息产业股
份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。


                              成都卫士通信息产业股份有限公司
                                            董事会
                                    二〇二一年四月三十日

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