卫士通:二〇二〇年度股东大会决议公告

证券代码:002268          证券简称:卫士通    公告编号:2021-029

             成都卫士通信息产业股份有限公司
              二〇二〇年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。


       一、会议召开情况
       1、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
       2、会议召开时间:
       现场会议召开时间:2021年5月21日下午14:45;
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021
年5月21日9:15 —9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;
       通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月21日
9∶15至15:00期间的任意时间。
       3、会议召开地点:成都高新区云华路333号卫士通公司208会议
室。
       4、召集人:公司董事会。
       5、主持人:公司董事长何松。
       6、会议的召开:会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
       二、会议出席情况
       1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计19名,代
表股份数为339,510,659股,占公司有表决权股份总数的40.1173%。
其中持股5%以下的中小股东16名,代表股份数为42,295,603股,占公
司有表决权股份总数的4.9977%。
  (1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表5名,代表股份数为
297,259,056股,占公司有表决权股份总数的35.1248%;
  (2)通过网络投票出席会议的股东人数14名,代表股份数为
42,251,603股,占公司有表决权股份总数的4.9925%。
    2、公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了
会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,
议案审议情况如下:
    (一)审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
    该议案的表决情况为:同意 339,510,659 股,占出席会议所有股
东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    (二)审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
    该议案的表决情况为:同意 339,510,659 股,占出席会议所有股
东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    (三)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
    该议案的表决情况为:同意 339,510,659 股,占出席会议所有股
东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    (四)审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》
    该议案的表决情况为:同意 339,510,659 股,占出席会议所有股
东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    (五)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》
    该议案的表决情况为:同意 339,510,659 股,占出席会议所有股
东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中,中小股东的表决情况:同意 42,295,603 股,占出席会议
中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    (六)审议通过《公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》
    该议案的表决情况为:同意 339,510,659 股,占出席会议所有股
东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中,中小股东的表决情况:同意 42,295,603 股,占出席会议
中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    (七)审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    审议该议案时, 控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司
及其他关联股东,进行了回避表决。
    该议案的表决情况为:同意 42,251,603 股,占出席会议所有非
关联股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有非关联股东
所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的
0%。
    其中,中小股东的表决情况:同意 42,251,603 股,占出席会议
非关联中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议非关联中
小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议非关联中小股东所持
股份的 0%。
    (八)审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司 2021 年度
持续关联交易预计的议案》
    审议该议案时, 控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司
及其他关联股东,进行了回避表决。
    该议案的表决情况为:同意 40,911,143 股,占出席会议所有非
关联股东所持股份的 96.8274%;反对 1,340,460 股,占出席会议所
有非关联股东所持股份的 3.1726%;弃权 0 股,占出席会议所有非关
联股东所持股份的 0%。
    其中,中小股东的表决情况:同意 40,911,143 股,占出席会议
非关联中小股东所持股份的 96.8274%;反对 1,340,460 股,占出席
会议非关联中小股东所持股份的 3.1726%;弃权 0 股,占出席会议非
关联中小股东所持股份的 0%。
    (九)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    该议案的表决情况为:同意 339,510,659 股,占出席会议所有股
东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    该议案为特别决议议案,由股东大会以特别决议通过,即由出席
股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京金杜(成都)律师事务所律师刘浒、赵志莘出席了本次股东
大会进行见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集
和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召
集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
    五、备查文件
    1、公司2020年度股东大会决议。
    2、北京金杜(成都)律师事务所出具的《关于成都卫士通信息
产业股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书》。


   特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
            董事会
   二〇二一年五月二十二日

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